米国、北朝鮮の仮想通貨洗浄ネットワークを閉鎖

20年以上世界の金融犯罪を追跡してきた経験豊富なアナリストとして、私は、北朝鮮によるデジタル資産の不正使用を容易にしたとしてアラブ首長国連邦の個人および団体に対する最近の米国財務省の制裁が、現在進行中の金融犯罪との戦いにおいて極めて重要な動きであると考えている。ならず者政権。私のこれまでのキャリアには、このような興味深い事件がたくさんありましたが、これほど複雑で困難な事件はほとんどありませんでした。

米国政府の外国資産管理局は、北朝鮮による仮想通貨の不法搾取を支援したとして、アラブ首長国連邦に拠点を置く2人と企業1社を処罰した。

制裁の対象となったのは、いずれもUAEに拠点を置くLu Huaying氏とZhang Jian氏、および広範なマネーロンダリング計画に関与したフロント企業であるGreen Alpine Trading, LLCである。

米国政府の公式声明で述べられているように、今回の措置は、北朝鮮の核兵器とミサイルプロジェクトに資金を提供しているとされる金融システムを解体することを目的としている。

北朝鮮は、核兵器とミサイルの製造に資金を提供するためにデジタルリソースとサイバー活動を違法に利用していると認識されている。伝えられるところによると、この政府は資金を生み出すためにIT専門家やハッカーを雇い、複雑なマネーロンダリング計画によって資金源を隠蔽していることが多い。

指定された人物とアラブ首長国連邦に拠点を置く企業は、過去に制裁を受けている北朝鮮国営韓国光ソン銀行の代表者シム・ヒョンソプ氏によって指導されていたとされる。

シム容疑者は、マネーミュールの助けを含むさまざまな方法を使って仮想通貨を現金に変換し、その現金を北朝鮮に送金する計画に関与しているとされている。この資金は北朝鮮の軍事計画の支援に使われていると伝えられている。ルー氏とチャン氏は、仮想通貨を従来の通貨に交換したり、運び屋として活動したりして、これらの活動を支援した疑いで告発されている。

制裁の影響

課された制裁により、米国内の指定された個人または組織に属する資産は制限されています。アメリカ国民や企業が彼らと取引することは禁じられている。

財務省が北朝鮮のデジタル資産マネーロンダリングネットワークを妨害
— マシュー・レビット (@Levitt_Matt) 2024 年 12 月 17 日

これらのガイドラインに従わない場合、OFAC が述べているように、所在地に関係なく、個人と企業の両方に対してさらなる規制措置が講じられる可能性があります。

米国とUAE政府は一致してこれらの制裁を実施し、世界の安全保障を不安定にする北朝鮮の行動を抑制するための統一したアプローチを示した。この措置は、仮想通貨などの先進技術を悪用する違法な金融システムを特定し、破壊する上で国際協力が果たす重要な役割を浮き彫りにするものである。

2024-12-17 21:40