従来の金融とデジタル金融の両方の激動の海を何年も乗り越えてきた経験豊富なアナリストとして、私はこの展開が憂慮すべきであると同時に安心できるものであると感じています。これは、他の仮想通貨空間と同様に、暗号通貨空間も詐欺行為や悪徳行為者の影響を受けないわけではないという事実を浮き彫りにするものであり、憂慮すべきことです。しかし、米国当局がこのような不正行為に対して断固たる姿勢を示し、仮想通貨企業を従来の金融機関に適用するのと同じ監視の目で扱っていることも安心できる。
デジタル通貨の領域を詳しく調査している研究者として、私は興味深い展開に遭遇した。4つの著名な仮想通貨事業体と14人の個人が米国当局によって起訴され、操作行為と詐欺行為に焦点を当てた初の刑事訴追とされるものとなった。私たちの業界内での取引。
ロイター通信によると、Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade と名付けられた企業が、仮想通貨の価格に影響を与えることを目的とした欺瞞活動に参加しているとされています。
徹底した捜査の結果、米国司法省ボストン事務所は数名を告訴した。この捜査により海外で逮捕者も出た。ロイター通信の報道によると、これまでに容疑者５人が罪を認めているか、それに同意しているという。
告発で名前が挙がった数人は香港と英国の居住者だったが、米国に自宅を持っていた人もいた。
違法な暗号通貨活動
起訴状によると、告発された行為には、違法な広告、市場操作、操作的取引、複数のウォレットの使用、オンラインマーケティング、メッセージングアプリケーション、仮想通貨価格の人為的なつり上げを通じて投資家を欺く共謀が含まれるという。
調査対象となっている企業の中で、ゴットビットには問題のある行為に関与した過去がある。実際、開発者が投資家の資金を持って失踪するという「出口詐欺」のさまざまな事例と関連付けられており、議論を巻き起こすことに関しては確かに新しいことではない。
以前、Gotbit は疑わしい取引に関与していたことを認めており、それによって仮想通貨業界における悪名高い地位が強化されました。
ZM Quantは米国外で事業を展開しており、市場形成の支援を提供しているようだった。しかし、裁判所の記録によれば、これらのサービスは、ウォッシュ取引のような不正な手法を使用し、トークン価格を人為的につり上げるために人為的な出来高を生成し、投資家を騙す可能性があった可能性があると示唆されています。
連邦検察当局が仮想通貨企業は従来の金融機関と同様の監視の対象であると示唆しているため、これらの容疑は仮想通貨分野における市場の健全性に対する懸念を浮き彫りにしている。この事件は、ZM Quantのような企業に対するそのような行為に対する最初の刑事訴訟の1つである。
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2024-10-09 22:52