米国、ロシアの仮想通貨洗浄組織を取り締まり、700万ドルを押収

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サイバー犯罪とデジタルフォレンジックの背景を持つ経験豊富な研究者として、米国司法省による最近のロシアの暗号通貨洗浄リングの壊滅は、世界的なサイバー犯罪活動との継続的な戦いにおける重要なマイルストーンです。暗号通貨取引所を利用して詐欺、ランサムウェア、ダークネット活動から数十億ドルを洗浄するこれらの活動の複雑な性質は、これらの犯罪ネットワークが洗練されていることの憂慮すべき証拠です。

米国司法省は、100万ドル規模の大規模なロシアの仮想通貨マネーロンダリング計画を運営したとしてロシア人2人を告発したと発表した。この操作により、さまざまな仮想通貨交換プラットフォームを介して数十億ドルが移動したと言われています。

Cryptex と Joker’s Stash のプラットフォームは、詐欺、ランサムウェア、ダークウェブ上の取引などの違法行為に従事する個人間で資金を送金するためのパイプとして機能しました。

司法省がロシアの仮想通貨ロンダリング組織を摘発、700 万ドルの資産を押収

世界の法執行機関と協力して、米国は数台のサーバーと約700万ドル相当のデジタル通貨の押収に成功しました。これは、国際的なサイバー犯罪との継続的な戦いにおける大きな勝利です。

司法省は、違法な仮想通貨取引に関わる大規模なマネーロンダリング計画を管理したとして、ロシア出身の人物２名を告発、起訴した。これらの疑惑の活動により、さまざまな暗号通貨取引で数十億ドルが動かされたと伝えられています。この告発には、デジタル通貨交換を通じて行われたサイバー犯罪が含まれています。

この行動は、国際法執行機関、米国国務省、および米国財務省が関与する共同作戦として実行されました。

司法省、サイバー犯罪作戦でイワノフ氏とシャクマメトフ氏を起訴

セルゲイ・イワノフ氏とティムール・シャフマメトフ氏は、仮想通貨取引プラットフォームを利用してオンラインで大規模な犯罪活動を行ったとして告発に直面している。

報道によると、イワノフ容疑者は、詐欺の連鎖、ランサムウェア攻撃、ダークネットでの違法薬物販売などの不正行為に端を発した、11億5000万ドル相当以上の仮想通貨取引を扱うプラットフォームを管理していた疑いがある。司法省は、これらの措置は、世界の金融規制に対する脅威となっているロシアの仮想通貨マネーロンダリング活動との戦いにおける大きな前進であると述べた。

公式声明によると：

Cryptex に関連する 37,500 を超えるビットコイン取引が記録され、合計で約 62,586 ビットコインが蓄積されています。これは、これらの取引が行われた時点で約 14 億ドルの金銭価値に相当します。

処理総額の約半分に相当する4億4,100万ドルは、違法行為に関連した仮想通貨アカウントに遡ることができます。この総額は、詐欺ネットワークによる 2 億 9,700 万ドルとランサムウェア攻撃による 1 億 1,500 万ドルで構成されています。イワノフが所有するプラットフォーム Cryptex は、ユーザーが顧客確認 (KYC) 規制を回避することを可能にし、それによって犯罪取引の匿名性を覆い隠しました。

Cryptex Exchange がダークネット市場取引を促進したと司法省が主張

ロシアの仮想通貨ロンダリング活動には、「Rescator」やシャフマメトフが管理していたとされる「Joker’s Stash」など、イワノフが運営するウェブサイトが関与している。このサイトは盗まれた支払いカード情報を提供し、推定収益は 2 億 8,000 万ドルから 10 億ドル以上に達しました。米国司法省はオランダの法執行機関と協力し、これらの違法行為に関連したサーバーや暗号通貨の没収などの措置を実行した。

司法省によると:

本日の共同作戦に応じて、当社のオランダ人スタッフは世界中の PM2BTC と Cryptex をサポートするサーバーをシャットダウンし、別の場所で押収しました。これらの行為により、これらのサーバーに保管されていた 700 万ドル以上の暗号通貨が押収されました。

さらに、Cryptex によって配布されたビットコインの約 28% が、最終的に米国が禁止しているダークネット市場や犯罪組織に送金されたことが明らかになりました。 Cryptex によって行われた多数の違法取引は、Cryptex がユーザーの監視を回避するのを支援する機能を持っていることを示唆しています。これは、法執行機関が仮想通貨犯罪に対する取り組みを強化するのにも役立ちます。

2024-09-27 21:22