米検察当局はバイナンスの創設者で元最高経営責任者（CEO）のチャオ・チャンペン氏に懲役36か月を求刑した。火曜日に提出された法廷文書の中で、彼らは趙氏がマネーロンダリング罪で有罪を認めたことを受けて、懲役3年を課すことを提案した。
昨年11月、チャオ氏はバイナンスのCEOを辞任した。同氏は同取引所に対して提起されたマネーロンダリング法違反の容疑を認めており、約43億2000万ドルの罰金が待っている。この協定はシアトルで4月30日に承認される予定だと伝えられている。
連邦量刑ガイドラインは18か月の懲役を推奨している。しかし、検察は趙氏に対して通常以上の量刑を求めている。彼は市場を混乱させるほどの大罪を犯した。彼らは1億7,500万ドルの保釈金を払って保釈されている。
米当局者らはバイナンスがハマス、アルカイダ、ＩＳＩＳなどのテロ組織が関与した１０万件以上の疑わしい取引を報告しなかったとして非難した。さらに、バイナンスは児童の性的虐待を描いた違法コンテンツの販売を促進し、ランサムウェアの支払いの大部分を私服化したとされている。
契約条件では、CZ氏は5000万ドルの違約金を支払うことと、2017年に設立した仮想通貨取引所バイナンスとの関係を断つことが求められている。
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2024-04-24 13:40