本当のWazirXオーナーは立ち上がってくれませんか？

暗号通貨業界を長年観察してきた私は、WazirX とその謎めいた創設者 Nischal Shetty を取り巻く現在進行中の物語に深い懸念を抱いています。 Binance が WazirX に対する重要な支配権を握っているという Shetty 自身による最近の暴露は、このプラットフォームのユーザーにとって混乱と不確実性を増大させるだけでした。

私は仮想通貨投資家として、WazirX取引所のハッキングとユーザー資金の回収を巡る最近の混乱を追ってきました。月曜日、共同創設者のニシャル・シェッティ氏は、自分はもうプラットフォームの所有者ではないと主張し、新たな会話を巻き起こした。しかし、問題の深掘りを避けるため、所有権に関するさらなる情報を開示できない理由として「機密保持条項」を挙げた。

現在、WazirX 暗号通貨取引所、その WRX トークン、およびプラットフォームを管理する 2 つの親会社、Zanmai と Zettai の正確な所有者が誰であるかについて、ユーザーの間で混乱が生じています。ユーザー資金の数十億ルピーのバランスが不安定なままであるにもかかわらず、この不確実性は依然として存在します。

WazirXの資金回収と補償の初期段階に続き、ユーザーがINR保有額の33％を引き出すことを許可した後、シェティ氏は声明を発表した。この措置は、約 200 億ルピー相当のユーザー資金の損失につながった 7 月 18 日のハッキングに対応したものです。

2019年に当初、WazirXはBinanceによる買収を発表したが、2つのプラットフォームの関係は長くは続かなかった。その後、2022年にインドの最高捜査機関である執行総局は、WazirXの共同創設者であるニシャル・シェティ氏がシンガポールに拠点を置く複数の会社を設立することで取引所の本当の所有権を隠蔽しようとしたと主張した。

この特集では、WazirX の所有権をめぐる複雑な問題と、資産の回収を Shetty と彼のチームに頼っているユーザーが置かれている苦境を解明します。

ニシャル・シェティの最新の啓示

8 月 26 日、Nischal Shetty は、「X」に関するユーザーからの提案に言及し、WazirX ハッキングの影響を受けたユーザーを補償するために WazirX の一部を売却することを検討すべきだと提案しました。

ご心配をおかけして申し訳ありませんが、私には自分のものではないものを販売する権利がないことに注意することが重要です。もしそれが私の所有物であったなら、私はあなたを助けるためにあらゆる努力をするでしょう。残念ながら、私は 2019 年にプラットフォームの管理権を放棄したため、プラットフォームについて直接決定を下すことはできなくなりました。ただし、私は現在の役割とリソースの範囲内で可能な限りあらゆる方法で皆さんを支援することに専念しています。
— Nischal (Shardeum) (@NischalShetty) 2024 年 8 月 26 日

Shetty 氏は、2019 年に WazirX と決別したため、今後はプラットフォームの所有権を持たないと明言しました。それでも、最近のサイバー攻撃のさなか、可能な限りコミュニティを支援することに献身的に取り組んでいることを強調した。

過去数年間、インドの仮想通貨市場とその発展を注意深く見守ってきた者として、私はWazirXをめぐる最近の混乱を聞いて不安を感じずにはいられません。このプラットフォームの成長と可能性を目の当たりにしてきましたが、その所有権に関してインド人コミュニティ内で混乱と懸念が生じているのを見るのは残念です。

WazirX と Binance による所有権綱引き

かなり長い間、WazirX の真の所有者について激しい議論があり、Binance と Shetty が説得力のある論点を提示しています。世界的な仮想通貨取引所の中でも規模の大きいことで知られるバイナンスは、2019年にWazirXを買収したと宣言したが、これはインド市場に浸透するための賢明な行動とみられている。 WazirX もこのニュースに同調し、公式ウェブサイトを通じて発表しました。

それにもかかわらず、この買収の詳細は依然として不明瞭であり、BinanceとWazirXの提携は論争に直面している。

2022年8月、BinanceのCEO、Changpeng Zhao氏は、BinanceがWazirXを運営する会社（Zanmai Labs）の所有権を保有していないことを明らかにした。この声明は、CZがWazirXに対して非協力的であるとして強い批判を表明した後に行われた。注目すべきことに、CZは現在、マネーロンダリング容疑により、収容施設で4か月の刑に服している。

CZ氏はXへの投稿で、「バイナンスは自社（WazirX）システムを制御していない」と明言した。 CZは、BinanceがWazirXにウォレットサービスを提供し、WazirXドメインとAWSアカウントへの共有アクセスを管理していたが、WazirXの運用管理がBinanceに完全には移管されていなかったと明らかにした。

Binance CZ、WazirXのNischal Shettyに対して反訴

CZによると、バイナンスはWazirXを買収したものの、ユーザー登録、顧客確認（KYC）手続き、取引業務などの重要な機能は引き続きシェティ氏率いるWazirX創設チームによって管理されていたため、取引所を閉鎖することはできなかったという。

返還弁論の中で、WazirX の CEO である Nischal Shetty は、CZ の申し立てに対し、WazirX の所有構造を明らかにした。 Shetty氏によると、WazirXは確かにBinanceに買収されたという。

しかし、Shetty とそのパートナーが所有するインドの会社 Zanmai Labs は、Binance からのライセンスに基づいて、WazirX プラットフォーム上でインドルピー (INR) から仮想通貨への取引を管理しています。一方、バイナンスは暗号通貨間のペアを処理し、暗号通貨の出金処理を監督します。

1/ WazirX と Binance に関する洞察:
— Nischal (Shardeum) (@NischalShetty) 2022 年 8 月 5 日

さらに、Shetty 氏は、WazirX プラットフォーム自体の利用規約を確認することで、提供された詳細を確認できることを強調しました。同氏は続けて、Binance が WazirX ドメイン名の所有者であり、その AWS サーバーを管理制御し、すべての暗号通貨資産を管理し、関連するすべての収益を保持していることを明確にしました。さらに、Shetty 氏は、Zanmai Labs と WazirX を区別する重要性を強調し、2 つの事業体を混同しないようアドバイスしました。

ED プローブと 3 層の所有権構造

簡単に言うと、インド当局はデジタル通貨市場におけるマネーロンダリング事件の可能性に関する広範な捜査の一環としてWazirXを調査している。

2022年の捜査で、執行総局は、ニシャル・シェッティとその関係者がWazirXの本当の所有権を隠すために利用したとみられる、3層の企業からなる多層企業構造を発見した。 ED の調査結果は、WazirX が実際の所有者を公的監視と規制当局の監視から守るような方法で管理されていることを示しました。

執行局（ED）の捜査には、Zanmai Labs Pvt Ltd（WazirX の所有者）、Crowdfire Inc. USA、Binance（ケイマン諸島）、Zettai Pte Ltd シンガポールなど、さまざまな組織間の複雑な契約が絡み合っています。これ

WazirX はもともと、さまざまなオフショアビジネスとつながりのある会社、Zanmai Labs によって管理されていたことが判明しました。この複雑な所有権ネットワークにより、規制当局が WazirX の最終的な意思決定者を特定することが困難になっています。執行総局の試みにもかかわらず、本当の所有者はまだ明確に特定されておらず、ユーザーはプラットフォームのリーダーシップについて不安を残しています。

捜査の過程で、当初フィンテック企業が保有していた多額の資金が仮想通貨に流される取引にWazirXが関与していたことが判明した。これらの暗号通貨は後に海外で洗浄されたとされている。

複数の機会にもかかわらず、WazirX は、当該ウォレットの身元確認の詳細やこれらの資金に関連する取引などの重要な情報を開示することができませんでした。調査の結果、脆弱なKYC規制、ブロックチェーン上のトランザクションログの欠如、不十分なマネーロンダリング対策（AML）などの問題が明らかになった。その結果、執行総局は、2002 年のマネーロンダリング防止法 (PMLA) に基づいて、WazirX に関連する約 6,467 億ルピー相当の資産を押収しました。

この 3 段階の所有権システムは、WazirX の本当の所有者を隠すために意図的に設定されており、インドの規制当局が定義する規則に違反する可能性があると主張されています。

WazirX ユーザーは Nischal Shetty のなすがままに去った

混乱した状況では、WazirX ユーザーは重要な資産が取引所内に閉じ込められたままであるため、潜在的に危険にさらされていることに気づきます。プラットフォームの前所有者であるニシャル・シェティ氏が依然として公人として認識されているため、ユーザーは自分たちを導いてくれる決定的なリーダーを持たず、誰が資金を管理しているのかが明確になっていない。この曖昧さにより、ユーザーは支援や解決策を求める明確な主体が存在しないため、潜在的なリスクにさらされています。

さらに、シェティ氏は自身の批判者をターゲットにしているようで、取引所に対して訴訟を起こさないようユーザーに促し、そのような紛争が何年も長引く可能性があることを示唆した。 Shetty氏がドバイに居住し、WazirXの法的問題はシンガポールで対処されることを考えると、投資家はShetty氏の指示に従う以外に選択肢が限られていることに気づく。

結論

WazirX ユーザーは資金を受け取るまで、Shetty の保証とカーテンの裏で行われている不透明な取引に依存し、継続的な不安状態に陥っていることに気づきます。

より簡単に言うと、ユーザーがアクセスできるファンドの所有者に関する識別データがない場合、失われた資金を安全に回収する責任を負うのは誰になるでしょうか。それはニシャル・シェティ、バイナンス、またはその他の組織でしょうか?

2024-08-27 16:39