長年の仮想通貨投資家として、私はデジタル通貨分野での詐欺や不正な計画をかなり見てきました。しかし、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスによって明らかにされた、NovaTech Ltd と AWS Mining Pty Ltd に対する最近の訴訟には、私は愕然とし、落胆しました。
ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスは、10億ドル以上相当の暗号通貨詐欺の疑いで、ノバテック社とAWSマイニング社、およびその関連会社に対して訴訟を起こした。マンハッタンの裁判所に提出された訴状は、これらの企業が投資家の宗教的信念を操作して、主に移民と宗教コミュニティをターゲットに、デジタル通貨史上最大の詐欺の1つを実行したと主張している。
仮想通貨会社は信仰を金融詐欺に悪用
2023年の経営破綻後、厳しい監視にさらされたノバテック社は、4年弱以内に投資家から10億ドル以上を調達したとみられている。しかし、これらの資金のうち取引目的に使用されたのはわずか2,600万ドルのみです。捜査中の別の企業である AWS Mining Pty Ltd も、仮想通貨マイニングを通じて投資家の寄付を 3 倍にするという同様の約束をしていました。この約束は最終的に 2019 年の消滅につながりました。両社とも、ソーシャル メディア プラットフォーム、祈りのグループ、WhatsApp などのさまざまなチャネルを利用していたとされています。クレオール語を使用するハイチ人やその他の移民コミュニティを効果的にターゲットにするコミュニケーション。
さらに、NovaTechの共同創設者であるCynthiaとEddy Pectionはパナマに住んでいると言われています。自身を「CEO牧師」と称するシンシア・ペティオン氏は、ひそかに自らを「動物園の飼育員」と揶揄し、熱狂的なファン層の一部として投資家を軽視しながらも、同社を神聖なビジョンとして提示する責任があると伝えられている。これらの開示は、知らず知らずのうちに参加者をこの計画に引き込むために使用された不正な手法を浮き彫りにしています。
移民コミュニティの貯蓄を狙う暗号通貨詐欺
この事件を研究している研究者として、私は NovaTech と AWS Mining に関する驚くべき詳細をいくつか明らかにしました。訴訟から入手可能な情報に基づくと、これらの企業は教科書的なねずみ講として機能し、新たな投資家を呼び込むインセンティブで参加者を誘惑していたようだ。さらに、ノバテックは、想定される「利益」や以前の投資家へのボーナスを賄うために新たな投資を利用したポンジスキームに関与していたという疑惑もある。この財務的に不健全なアプローチは最終的に両事業の没落をもたらし、数え切れないほどの投資家が手ぶらになり、苦労して稼いだ貯蓄を失って打ちのめされた。
ジェームズ司法長官は、チェックされていない仮想通貨取引所に伴う潜在的なリスクを強調し、これらの企業の行動を強く批判した。
「ジェームズ氏は、特定の仮想通貨ビジネスが経済的自立という魅力的な売り文句で移民や宗教団体を誘惑した結果、彼らが苦労して稼いだお金を奪い、代わりに生涯の貯蓄を空にすることになったと指摘しました。」
研究者として、私はこのように表現します。私は現在、民事訴訟の提起に加えて、影響を受けた当事者への補償を追求するプロジェクトに取り組んでいます。さらに、不正行為に関与した者に対する証券業界からの全面的な排除を確保することを目指します。
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2024-06-07 00:36