暗号通貨詐欺師、「薬物小包」詐欺でインド人医師を狙う

法執行機関とサイバーセキュリティの背景を持つ経験豊富なアナリストとして、私はそれなりの詐欺を見てきましたが、インドのマハラシュトラ州で発生した詐欺は特に憂慮すべきものです。命を救うことを第一の関心事とすべき医師を標的にする暗号通貨詐欺師たちの大胆さは、彼らの人柄を雄弁に物語っています。

インドの医師は、偽の「パッケージに薬が入っている」スキームで彼を騙し、仮想通貨詐欺師に知らず知らずのうちに 35,000 ドル以上を送金してしまいました。

地元ニュースソースの報道によると、マハラシュトラ州に住むある女性が詐欺師から連絡を受け、彼女がタイに発送したとされる荷物にはパスポート3枚とSIMカード3枚のほかにMDドラッグとして知られる違法物質が含まれていると虚偽の主張をしたようだ。。

警察の発表によると、不正行為は8月2日から8月6日まで発生した。詐欺師は、約 30,86,535 インドルピー (約 36,763 米ドル) 相当の仮想通貨を購入する目的で、被害者にモバイルアプリのダウンロードを強要しました。

その後、医師は通常、当局による捜査時の資金追跡を複雑にするため、指定されたお金を複数の銀行口座に入金するよう要求された。

アナリストとして、私は、犯人が法執行機関、配送サービス、行政機関などの本物の組織の代表者を装ったこの種の詐欺によく遭遇します。彼らは、被害者が要求に従わなかった場合に法的問題が生じる可能性を示唆して、差し迫った感覚を植え付けるために脅迫戦略を採用します。

暗号通貨が関与することが多いトランザクションは、さらなる問題を防ぐための簡単な解決策として提案されています。標的となった個人が応じて送金すると、詐欺師たちは現場から立ち去ります。

最近、インドでは不正行為が数多く発生しています。プネーのサイバー犯罪部門が 2023 年 12 月に開始した調査により、この種の詐欺により十数名が総額約 48 万ドルの損失を被ったことが判明しました。

この詐欺的スキームで得た資金は、多数の銀行口座を経由してクリーンアップされていたことが判明しました。その後、これらのデジタル通貨は洗浄された資金で購入され、インドから中国、ドバイ、台湾などの場所に送金されました。

インドにおけるデジタル通貨に関連した悪用の事例を最小限に抑えるために、規制機関は仮想通貨取引プラットフォームに関する規則を厳格化しています。現在、金融情報局（FIU）の指示に従い、これらの取引所は規制当局に登録することが義務付けられている。この要件を満たさない取引所はブロックされます。さらに、執行総局は、インドの投資家を騙すことを目的とした、仮想通貨の人気を悪用した詐欺的な投資スキームを積極的にターゲットにし、捜査を行っています。

試みの如何に関わらず、国内では仮想通貨関連の犯罪が絶えず急増しており、多くの場合、法律執行の任務を負った犯罪者自身が関与している。仮想通貨には特別な規制制度がないため、これらの犯罪は既存の法的ルートを通じて追及されます。

2024-08-12 12:32