暗号通貨取引所のドラマ：KuCoin の 3 億ドルの失態！💸😱

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セイシェルに拠点を置く暗号通貨取引所 KuCoin は、「誰かに気付かれる前にどれだけ多くの法律を破れるか」というちょっとしたゲームをすることにしたようです。ネタバレ注意: 彼らは捕まりました! 🙈 彼らは無認可の送金業務を運営していた罪を認めました。これは基本的に許可なくレモネードを売ろうとするようなものですが、このレモネードの価値は 2 億 9,700 万ドルです。🍋💰

「またやってしまった」という合意の一環として、KuCoin は 1 億 8,450 万ドルの没収と 1 億 1,290 万ドルの罰金を含む莫大な罰金に直面しています。これは、すくい上げるべき大量の暗号通貨アイスクリームです! 🍦

KuCoin の KYC と AML の失敗

さて、KuCoin の「素晴らしい」コンプライアンス記録について話しましょう。2017 年 9 月に設立されたこの仮想通貨の巨人は、3,000 万人以上の顧客と 1 日の取引高数十億ドルを獲得しています。しかし、驚くべきことに、彼らは適切な KYC (顧客確認) プログラムなしで約 150 万人の米国ユーザーにサービスを提供していました。パーティーを開いても入り口で ID チェックをしないようなものです。🎉🚪

司法省によると、KuCoinは銀行秘密法に従うはずだったが、これは基本的に「見知らぬ人と話さないで」の大人版だ。しかし、2023年7月まで、彼らは皆「KYC？オプション！みんな来て！」と言っていた。従業員でさえ、KYCは単なる提案だとツイートしていた。🙄

2023年8月、ついに新規顧客に対してKYCを義務付けることを決定しました。しかし、問題は、資金を引き出したいだけの既存ユーザーにはKYCを強制しなかったことです。これは、「野菜を食べ終わるまでデザートを食べてはいけない」と言いながら、子供たちが裏口からこっそり抜け出すのを許しているようなものです。🍽️🚪

しかも、それだけでは不十分だったかのように、彼らは送金事業者として FinCEN に登録することも忘れていました。おっと！ 不審な活動報告もありません。税金の支払いを忘れて、なぜ IRS がドアをノックしているのか不思議に思うようなものです。🚪💼

ダニエル・R・サスーン米国検事は、KuCoinの行動について次のように述べた。

「KuCoin は長年にわたり、犯罪者を特定し、違法取引を防止するために設計された必要なマネーロンダリング防止ポリシーの実装を避けてきました。その結果、KuCoin は数十億ドル相当の疑わしい取引を促進し、ダークネット市場やマルウェア、ランサムウェア、詐欺計画からの収益を含む、潜在的に犯罪的な収益を送信するために使用されました。」

KuCoinの「すべて順調」声明

米国で規制の嵐が吹き荒れているにもかかわらず、KuCoin は「心配無用です！他の規制のない市場での当社の事業は順調です！」と言っているようです🍑

クリプトポテトへの声明で、創業者のマイケル・ガン氏は和解を「好ましい結果」と表現した。3億ドルを支払って勝利と呼ばない人がいるだろうか？また、最高法務責任者のBCウォン氏がCEOに就任するとも発表した。明らかに、法学の学位を持つ人物を舵取りに必要としているからだ！📜

ガン氏はまた、司法省が彼とタン氏が一定の条件を満たした後、彼らに対する告訴をすべて取り下げたとも述べた。つまり、少なくとも今のところは、彼らは罪を免れたようだ。しかし、現実的に考えれば、この物語はまだ終わっていない！🍿

2025-01-28 10:45