暗号通貨とブロックチェーン分析の背景を持つ研究者として、私はサイバー犯罪者が急速に進化する暗号エコシステムでの検出を回避するためにどのように戦術を適応させているかを直接見てきました。ミキサー、クロスチェーンブリッジ、仲介ウォレットの使用はますます洗練されており、法執行機関やコンプライアンスチームが違法資金を追跡することがますます困難になっています。
暗号通貨取引の進化する状況を研究している研究者として、私は憂慮すべき傾向に気づきました。それは、サイバー犯罪者が、不正に入手した資金の出所と痕跡を隠すためにミキサー、クロスチェーンブリッジ、仲介ウォレットをより巧みに利用するようになっているということです。この高度な暗号通貨マネーロンダリング手法により、違法収益の追跡と押収がますます困難になっています。
最近、ビジネスの世界はさまざまな破壊的な計画に見舞われており、違法に取得された資金を洗浄するために使用される複雑な隠蔽技術が明らかになりました。
暗号通貨のレイヤリング
マネーロンダリングの文脈では、複雑な取引を通じて不正に得た利益を隠蔽するプロセスが、従来の銀行システムや仮想通貨ではさまざまな形をとる可能性があります。従来の金融構造では、これには多数の銀行口座やペーパーカンパニーを通じて資金を移動させることが含まれる場合があります。逆に、暗号通貨の分野では、レイヤリングに頻繁に使用される方法の 1 つは、「ホップ」と呼ばれることが多い、複数の仲介個人ウォレットを介して資金を転送することです。
Chainaosis のデータ アナリストとして、CryptoPotato に報告された最新の調査結果に基づいて、この戦略は、汚染された資金の最初の配置とその後の犯罪経済への組み込みの間の関連を隠蔽することを目的としていると言えます。
オンチェーン取引を研究しているアナリストとして、私はマネーロンダリングの文脈において仲介ウォレットが重要な役割を果たしているのを観察してきました。これらのウォレットは通常、そのようなチャネルを流れる価値の約 80% を処理します。仲介ウォレットの数の増加は、犯罪者が意図的にオンチェーン操作にさらに多くのホップを追加し、その活動をより複雑にし、追跡を困難にしていることを示唆しています。
飛躍するたびに違法ユーザーのコストが増加し、これらの追加段階が暗号プラットフォームにおける法執行機関や規制機関による検出を回避する意図によって部分的に推進されていることを示唆しています。違法ウォレットと変換サービスの間で使用される仲介ウォレットの数は、通常、特定された違法行為の程度に比例します。たとえば、仲介ウォレットの利用は2022年後半に頂点に達し、この年には意図が疑わしいアドレスで受け取った仮想通貨の最高値が記録されました。
仲介ウォレットを通過する違法資金のうち、ステーブルコインが占める割合が増加しています。
専門家の回答:
ミキサーの様子
2024 年の仮想通貨市場の動向を研究している研究者として、私はミキサーの使用量が増加していることに気づきました。市場全体の活動の急増と同期して、これらのプライバシー ツールはかなりの注目を集めています。個々のミキシング サービスを詳しく調査したところ、WasabiWallet、JoinMarket、Tornado Cash が最も大幅な成長を示していることがわかりました。
アナリストとして、私はトルネードキャッシュが2022年の制裁後の活動の大幅な減少にもかかわらず、昨年目覚ましい拡大を経験していることに気づきました。対照的に、2024年に繁栄すると予想されていたサムライは急激に減少しました。同年4月に司法省がその主要人物に対して行った行動を受けて、成長が見込まれている。
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2024-07-11 16:24