サイバーセキュリティと金融犯罪の背景を持つ経験豊富な研究者として、私はこの開発が犯罪組織の陰湿な活動から我が国を守るための重要な進歩であると感じています。提案されている 2024 年サイバー犯罪におけるマネーロンダリング対策法は超党派の協力の証であり、今日の政治情勢では捉えどころがないと思われる側面もある。
米国の上院議員らは、大統領の警備担当者には、強力な銃器の携行やスタイリッシュなサングラスの着用に加え、サイバー犯罪を調査し訴追する権限も与えるべきだと提案している。この超党派の取り組みは、デジタル犯罪と戦うために必要なツールをシークレットサービスに提供することを目的としています。
違法資金や暗号通貨が犯罪者に利用されるという増大する問題に対処するため、2024年を対象とした「サイバー犯罪におけるマネーロンダリング対策法」と呼ばれる新たな法案が提案されている。
法案の詳細
エイミー・クロブシャー上院議員（ミネソタ州選出民主党）、チャック・グラスリー上院議員（アイオワ州選出共和党）、キャサリン・コルテス・マスト上院議員（ネバダ州選出民主党）は、金融機関の詐欺を含むデジタル資産に関連した犯罪を捜査するシークレットサービスの捜査能力を拡大する法案を提出した。複雑な金銭取引や不正送金ビジネス。
チャック・グラスリー上院議員の協力を得て、私の最新の提案は、法的権限を逃れる手段としてデジタル資産を使用する犯罪グループを捜査するために必要なリソースをシークレットサービスに提供するものです。
熱心な暗号通貨投資家として、私は金融詐欺から私たちを守るためにシークレットサービスが果たす極めて重要な機能を認識しています。私が提案する法案は、彼らの能力を強化し、それによって私たち全員の揺るぎない保護を確保することを目的としています。
— コルテス・マスト上院議員 (@SenCortezMasto) 2024 年 8 月 4 日
金融犯罪やデジタル資産に何年も取り組んできた者として、私はこのような調査ツールの重要性を証明できます。私はこれまでのキャリアの中で、金融機関、仕組み取引、無許可ビジネスがデジタル手段を介して詐欺行為を行った例を見てきました。これらの犯罪を効果的に捜査する能力は、消費者を保護し、市場の健全性を維持し、金融システムが円滑に機能するために不可欠です。このツールは、詐欺と闘い、経済システムを支える信頼を維持する能力に大きな違いをもたらす可能性があります。
マスト上院議員は、デジタル資産を使用した違法行為への資金提供が国家安全保障に対する差し迫った重大な脅威であることを強調した。この法案は、マネーロンダリング活動の特定と防止における法執行の効率性を評価する政府説明責任報告書（GAR）を1年以内に作成することを義務付けている。
シークレットサービスの能力を強化する
犯罪者を追跡し汚職を根絶してきた長年の経験を持つベテラン捜査官として、私は仮想通貨の台頭がマネーロンダリングなどの違法行為に新たな道を切り開いたと強く信じています。この現実を踏まえ、私は、我が国の金融システムを悪用している「怪しげな金融会社」と戦うための脅威評価の強化を求めるグラスリー上院議員の呼びかけを心から支持します。違法行為者を追跡した私自身の個人的な経験から、私たちの経済を守り、正義を守るための取り組みにおいて、常に警戒し、積極的に行動することの重要性を証明できます。
2004 年以来、シークレット サービス内のサイバー捜査セクションは、サイバー犯罪への取り組みに特化した自己完結型のチームとして機能してきました。金融によるサイバー犯罪の捜査における連携と専門知識を強化するため、同庁は2020年に電子犯罪対策本部と金融犯罪対策本部を統合してサイバー詐欺対策本部の創設を宣言した。
Greater Efforts And Bipartisan Support
1月には9人の議員が両有力政党の合意を反映してCMLC2024に似た法案を提案した。この支援は、急成長するデジタル通貨市場内で増大するリスクを管理するための新たな規制の緊急の必要性を浮き彫りにしています。
マストさんは1年前と同様に、仮想通貨とマネーロンダリングの問題に取り組むべく再び努力している。彼女は抜け穴をふさぎ、仮想通貨企業がテロ資金供与対策とマネーロンダリング対策に関する政府規制を確実に遵守することを目的として、昨年9月に法案を提出した。
2023年には約220億ドルの仮想通貨が違法な資金源を通じて洗浄された疑いがあり、2022年に洗浄されたと伝えられている315億ドルと比較すると30％近く減少している。
米財務省は、この注目に値する金額にもかかわらず、米国では依然として現金がマネーロンダリングに使用される主要なツールであることを強調した。それでも、近年、米国財務省、司法省、SEC、CFTCなどの政府機関は、仮想通貨犯罪者に対して積極的に戦争を仕掛けてきました。
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2024-08-05 11:42