新たな料金と新たな問題: テザーはそれらを乗り越えられるでしょうか?

by

数多くのデジタル資産の隆盛と衰退を目撃してきた経験豊富な研究者として、私はテザー (USDT) に対する現在進行中の申し立てについて非常に懸念しています。不透明さ、透明性の欠如、違法行為との潜在的な関係についての一貫した非難は、暗号通貨の世界で繰り返される悪夢を思い出させます。

Consumers’ Researchと呼ばれる監視団体は、USDTステーブルコインの背後にあるテザー社が秘密主義であり、ドル保有額の包括的な調査を完了していないとして非難する批評を発表した。

目次

ティーザーは不透明であると非難される（再び）

Consumers’ Researchのアナリストらは、USDTの背後にある組織が2017年以来その準備金の監査を約束していたにもかかわらず、現在までその準備金の監査を完了していないことを指摘した。興味深いことに、このステーブルコインは、米国から安定性の点で「5点中4点」の評価を受けている。 S&P Global。「1」が最も安定しており、「5」が最も安定していません。

この報告書には、テザーの不透明な活動について報告する米国全州の知事に宛てた書簡が含まれている。公開書簡に加えて、コンシューマーズ・リサーチは、その主張の詳細な説明を記載した特別なリソースを立ち上げました。

その結果、テザー社は準備金の徹底した監査を実施すると繰り返し約束しているにもかかわらず、信頼できる監査会社からの包括的な報告書は提示されていないと同事業体は主張している。さらに、彼らはFTXとアラメダ・リサーチが関与した事件との類似点を観察している。テザー側の透明性の欠如は、最終的にFTXの崩壊につながった状況を反映しています。

同封されている消費者向け警告では、破産前の FTX やセルシウスのケースで見られたのと同様にテザーが経験した同様の問題が強調されており、消費者に多大な経済的損失をもたらす可能性があります。これらの問題は、現実と矛盾する、欺瞞的で誤解を招くマーケティング戦略から生じています。

最終的には、同社が疑わしいビジネスパートナーと関係を持っていたという告発もある。さらに、アナリストらは、同社の監督により、国際制裁や違法行為を回避するためにUSDTの利用が可能になったのではないかと疑っている。

同時に、テザーを対象とした消費者調査キャンペーンの初期段階が 6 月に始まりました。同社は、ロシア、中国の政府機関、テロ集団、麻薬密売ネットワークとのつながりを主張し、USDTステーブルコインの発行者に対する疑惑を提起した。

制裁対象国向けのシークレットドル

以前、WSJの記者らは、USDTはベネズエラやロシアなどの国で一種の「隠された米ドル」として機能し、海外へのシームレスな資金送金を容易にしていると述べた。

この記事の著者らは、USDTには規制がないため、米国の金融インフラと国家安全保障の両方にリスクをもたらすと主張している。ウォール・ストリート・ジャーナルは、2023年にこの資産の取引量がVisa決済ネットワークの取引量を上回ったと主張している。

さらに、ステーブルコイン発行会社であるテザーが同じ期間に62億ドルという驚異的な利益を上げ、世界有数のETFプロバイダーであるブラックロックを上回ったことも注目に値する。ウォール・ストリート・ジャーナルは、社内のわずか100人の従業員によって達成されたこの素晴らしい偉業を強調しました。

ウォール・ストリート・ジャーナルは、制裁を回避するためにテザー（USDT）が一般的に使用されている国としてベネズエラとロシアを強調した。ベネズエラの例では、国営石油会社ペトロレオス・デ・ベネズエラは石油取引の決済にステーブルコインを採用している。

世界的な金融取引の複雑さを調査する研究者として、私はいくつかの驚くべきパターンを発見しました。暗号通貨であるテザーは、特定の団体が国際経済の海域を航行するために好まれる手段であるようです。制裁下にあるロシアの寡頭政治家や武器商人は、海外不動産の購入や禁制品の代金決済の際にテザーを利用することが多い。同様に、ベネズエラの認可を受けた国営石油会社は、貨物のテザー支払いを受け入れている。さらに、麻薬カルテル、詐欺組織、ハマスのようなグループを含む犯罪ネットワークがマネーロンダリング目的でテザーを利用しているようです。

この記事の著者らはさらに、USDT が世界規模で急速に成長していることを強調しました。特にジョージア州におけるテザーのマーケティング活動を強調したことは注目に値する。

地元パートナー企業である CityPay.io の CEO、Eralp Hatipoglu 氏は、同社の組織が毎月約 5,000 万ドルの国際支払いを USDT で処理していると述べたと報告されています。同氏は、この大量の取引が世界の銀行ネットワークに対する米国の影響力によるものだと考えている。

ハティポグル氏はさらに、各取引に関与した個人を徹底的に精査したが、具体的な証拠は提示できなかったと説明した。

テザーに対する主張が勢いを増している

8月には、現在破産しているセルシウス・ネットワークは、テザーが資産を不適切に使用し、契約条件に違反したと主張した。

2020年にはセルシウス・ネットワークがテザーと契約を結んだ。この取引によれば、彼らはUSDTデジタルコインで融資を得た。その結果、セルシウス・ネットワークはこれらの借入資金の担保として39,542ビットコイン（BTC）を送金した。

セルシウス・ネットワークの声明によると、テザーは2022年に大量のビットコインをすぐに売却したとされており、これは契約違反とみなされ、最終的にテザーの財政破綻の一因となったという。

アナリストとして、私はこの声明をより会話的で一人称的な方法で次のように表現できます。 状況について質問されたとき、テザーの CEO、パオロ・アルドイーノは、セルシウス・ネットワークが追加の担保提供を拒否し、その代わりにテザーにビットコインの売却を要求したことを明らかにしました。ポジションを確定させるため。

発行者の過去の歴史の中で、別の例が強く反響しており、それはつい最近に終結しました – テザーとビットフィネックスが関与した訴訟です。この論争は 2019 年に表面化しました。当初、テザーと仮想通貨取引所ビットフィネックスの代表者は、その密接な関係を秘密にしてきました。かなり長い間、両社が同じ傘下企業である iFinex Inc. の傘下にあることを明らかにしていませんでした。さらに、共通の経営を共有しているという事実も隠蔽していました。これにより、潜在的な利益相反に関する多くの疑問が生じました。

その後、ビットフィネックスが自社の損失を相殺するためにテザーの資金を利用していたことが明らかになり、市場操作の疑いもあった。これらの違法行為は最終的にニューヨーク州司法長官事務所によって暴露され、企業はこれらの行為への関与を認めることになった。

この状況により、テザーがどの程度保護されるかについては不確実性が生じています。その後、Tether と Bitfinex は 1,850 万ドルの違約金を支払うことでこの問題を解決しました。さらに、両社は保有資産に関する情報を定期的に開示することに同意しました。

テザーは本当に悪いですか？

Tether Limited Inc. は、設立当初から詐欺の告発に直面してきました。 USDTの発行者の背景には確かに疑わしい章がいくつか含まれています。しかし、彼らの行動を見る限り、同社のリーダーたちは間違いを喜んで認め、プロジェクトの前進に努めているようだ。

仮想通貨投資家として、私はコンシューマーズ・リサーチとウォール・ストリート・ジャーナルの主張が実証されていると感じています。これらの問題の多くは、第三者による徹底的な監査によって解決できるようです。これにより、投資をより明確に理解し、透明性を確保することができます。

長年にわたって、テザーに対する申し立てはかなり一貫しています。厳しい監視にもかかわらず、プロジェクトはなんとか存続し、前進してきました。テザーは将来の探査をナビゲートする方法を見つけるかもしれないが、その結果、好ましくない結果が得られ、その結果さえ疑問視される可能性がある。

2024-09-13 19:12