金融規制の背景とヨーロッパのフィンテックシーンを追跡した経験を持つアナリストとして、私はリトアニアの金融犯罪捜査局（FNTT）が仮想通貨決済会社Payeerに課した930万ユーロ（1010万ドル）の罰金を深く懸念している。 ）。国際制裁に違反し、EUが認可したロシアの銀行を通じた取引を可能にすることは、金融システムの完全性を損ない、潜在的なリスクにさらす重大な問題である。
リトアニア金融犯罪捜査局（FNTT）は、制裁規制に違反し、ロシアからの顧客に関連する多額の資金を扱ったとして、仮想通貨決済会社Payeerに930万ユーロ（1010万ドル）の罰金を課した。
ユーロ、米ドル、ロシア・ルーブル間の取引を簡素化するプラットフォームであるPayeerは、EUが禁止しているロシアの銀行が関与する支払いを処理することで規則に違反した。
Payeerは、国際制裁に違反して、ロシア人や企業にデジタル通貨を扱うための仮想ウォレットとアカウントを提供した。
過去 10 年間、フィンテックはリトアニアの主要産業として繁栄してきました。しかし、マネーロンダリングや詐欺における仮想通貨の悪用に対する懸念から、同国は仮想通貨ビジネスに対する規制の枠組みを改訂した。金融犯罪検知予防センター（FNTT）は2023年にPayeerに対する調査を開始し、この会社がエストニアから追放された後もリトアニアで無許可で営業を続けていたことが判明した。
FNTTの報告書の調査結果に基づき、Payeerは1年半以上の長期にわたり、制裁対象の銀行とロシア・ルーブルを使用した取引を行っていたことが明らかになった。
2012 年から 2015 年の間に、Payeer は 213,000 人を超える顧客ベースを蓄積し、累計収益は 1 億 6,400 万ユーロを超えました。しかし、当社が規制要件を長期間無視したことにより状況は大幅に悪化し、最終的に当社に多額の罰金が科されることになりました。
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2024-07-11 03:48