金融犯罪と規制遵守の背景を持つアナリストとして、私は趙昌鵬氏の判決は興味深いと同時に憂慮すべきものであると感じています。裁判所は同氏をマネーロンダリングで直接告発しなかったが、同氏がバイナンスで適切なAML保護措置を導入しなかったため、犯罪者が同プラットフォームを違法行為に利用することを許した。
仮想通貨投資家として、私はバイナンスの元CEOであるチャンペン・チャオ氏と最近の裁判所の判決に関するニュースを注意深く観察してきました。彼の判決を単なる手首の平手打ちと見る人もいますが、法的手続きは複雑になる可能性があることを理解することが不可欠であると私は信じています。一人称で言えば、「私はチャオ・チャンペン氏のバイナンスとの状況と今週の裁判所の判決を監視している。軽い判決だと見る人もいるかもしれないが、私は法的手続きの複雑さは認識している」と言うだろう。
CZことチャオは仮想通貨の分野で有名になったが、バイナンスでマネーロンダリング活動を防止するために講じた対策が不十分だったとして、懲役4か月の判決を受けた。
Binance 創設者: 有罪だがロンダリングはしていない?
司法省は趙氏のマネーロンダリングを明確に指摘しなかった。むしろ、マネーロンダリング対策（AML）対策が不十分で、犯罪者が検出されずに取引所を介して違法な資金を送金できたとして、彼の会社を告訴した。
量刑のプロセスにおいて、この区別は重要な役割を果たしました。一部の法律専門家は、非暴力の初犯に対する現行の連邦ガイドラインは裁判官の裁量を制限していると主張した。
アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。世間の反応は対照的な物語を物語っています。 「これは重大な不正義だ」と私はベター・マーケッツ社CEOのデニス・ケレハー氏の意見に同意し、一般的に受け入れられている見解を反映している。
批判者たちは、軽い文章の寛大な口調が、暗号通貨の混沌とした、しばしば曖昧な領域を助長する可能性があると主張している。
100 万ドルの平手打ち、10 億ドルの富
趙氏に課せられた5,000万ドルの罰金は、400億ドル以上と伝えられる同氏の莫大な財産に比べれば取るに足らないものに見える。
超富裕層が犯したホワイトカラーの犯罪に対する罰金の影響を研究している研究者として、私はこの興味深い質問に頻繁に取り組んでいます。富裕層と経済的に恵まれていない人々が直面する結果の大きな差異は、抑止力としての壊滅的な罰金の有効性は？それとも、これらの形だけの罰は、通常通りのビジネスを行うのと同じように、超富裕層にとって認められた出費として機能するだけなのでしょうか?
Binance: Business As Usual, (Maybe) Stronger Oversight
アナリストとして、私はこれを次のように言い換えたいと思います。継続的な論争にもかかわらず、仮想通貨取引所市場はバイナンスによって支配され続けています。プラットフォームは中断することなくスムーズに機能しています。バイナンスの創設者であるチャオ氏は、量刑条件に基づいて今後数年以内に指導的役割を取り戻す可能性があることは注目に値する。この見通しは批評家の間で懸念を引き起こしており、この刑罰が不正行為を効果的に抑止するかどうか疑問視している。
今後5年間、バイナンスのマネーロンダリング対策（AML）の取り組みを監督する独立監視員が裁判所によって任命されたことは、前向きな進展とみなされる可能性がある。この措置は、仮想通貨分野における規制強化への要求の高まりを浮き彫りにしている。
いくつかの国は、匿名性を許す取引に対して長年懸念を表明しており、この外部監視はこの分野において全面的により厳格な規制への道を開く可能性がある。
The Jury’s Still Out On DOJ’s Commitment
仮想通貨投資家として、私はZhao氏の判決が重要であることを認めているが、その全容はまだ明らかにされていない。独立監視員の任命は説明責任の点である程度の安心感をもたらすが、司法省（DOJ）の次の動きは極めて重要となる。
バイナンスの他の個人に対する今後の告発の可能性と、独立した調査の影響により、この事件が大手金融機関に責任を負わせるための真の取り組みであるのか、それとも単なる広報活動であるのかが明らかになるでしょう。
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2024-05-01 10:41