大紀元CFO、6,700万ドルの仮想通貨マネーロンダリング計画で起訴

金融犯罪とマネーロンダリングの背景を持つ研究者として、私は大紀元の最高財務責任者であるビル・グアンに対する告発を非常に憂慮すべきものと感じている。グアン氏が6,700万ドルの仮想通貨洗浄計画に関与した疑いは、米国法違反であるだけでなく、彼が所属していたメディア会社の評判に重大な打撃を与えている。

ビル・グアン氏は、保守的な傾向を持ち世界的に展開するメディア組織である大紀元の最高財務責任者（CFO）の地位にあるが、数百万ドル相当と伝えられる違法な仮想通貨マネーロンダリング活動への関与の容疑に直面している。

金融アナリストとして言えるのは、6月3日、米国連邦検察当局が私、大紀元CFOのWeidong “Bill” Guanを、複雑な国境を越えたマネーロンダリング計画に関与した罪で起訴したことだ。伝えられるところによると、当社は暗号通貨取引を通じて不正に得た利益約 6,700 万ドルを洗浄しようとしたとされています。

最近の発表で、連邦検察官としての私は、月曜日に拘留されたグアン氏が他者と協力して6,700万ドル相当の国境を越えたマネーロンダリング活動を組織した疑いで告発されていることを明らかにした。不正に得られた資金はメディア会社やその関連団体の名義で登録された銀行口座に送金されたとされている。

仮想通貨投資家として状況を振り返ると、「Make Money Online」（MMO）チームとして知られる組織化されたグループが存在していたと言えますが、今ではそれがグアン氏によって率いられていたものだと理解しています。このグループは、不正に得た利益を洗浄するために暗号通貨を使用したと伝えられています。これらの資金の一部は不正な失業保険請求から得られ、特定の暗号プラットフォームで割引価格で購入されました。

犯罪計画の参加者は通常、MMO チームのメンバーや協力者が関与する取引を通じて資金を入手しました。彼らは特定の暗号通貨プラットフォームを利用してこれらの取引を実行し、暗号通貨と引き換えに、支出 1 ドルあたり約 70 ～ 80 セントの割引率を受け取りました。
米国ニューヨーク州南部地区弁護士事務所

米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏によると、グアン氏は銀行が懸念を表明した際に、問題の資金がメディア会社への合法的な寄付から出たものであると主張し、繰り返し嘘をついた疑いで告発されている。

アナリストとして、私は調査中にいくつかの興味深いデータに遭遇しました。米国司法省は、マネーロンダリング計画が開始されたのとほぼ同時期に、当社の内部財務記録が年間収益の大幅な増加を示していたことを明らかにしました。具体的には、約 1,500 万ドルから約 6,200 万ドルへの飛躍があり、前年比 410% という驚異的な成長率を示しています。

グアン被告はマネーロンダリング共謀の容疑で起訴されており、その場合は懲役20年の可能性があるほか、銀行詐欺罪でも2件起訴されており、それぞれ最高30年の刑が言い渡される可能性がある。これらの容疑は、組織としての大紀元の活動ではなく、具体的にグアンの行動をターゲットにしていることに注意することが重要です。

2000 年に設立された大紀元は、中国共産党によって広められたプロパガンダと戦うことを主な目的とする報道機関として機能しています。この企業は世界的に重要な存在感を維持しており、多数の国にまたがって事業を展開し、コンテンツを 20 以上の言語で提供しています。

2024-06-04 11:52