中国の仮想通貨シーンの発展を注意深く監視してきた仮想通貨投資家として、私はテザーのUSDTステーブルコインを使用した地下銀行ネットワークに対する最新の取り締まりについて読んで、不安を感じずにはいられません。
中国四川省当局は、特に数十億ドル相当のUSDT取引をターゲットに、秘密金融業務を解体する取り組みを強化していると伝えられている。
研究者として、私は最近、四川省の中国当局が大規模な地下銀行業務を摘発したという報告に出会った。この複雑なネットワークは、取引にテザーのUSDTステーブルコインを利用したと伝えられています。地元情報筋によると、警察は国内の外国為替規制を回避し、USDT約20億ドル相当の違法な外国為替取引を促進した疑いのある容疑者らに重点的に捜査を行った。
私の捜査の結果、容疑者らがステーブルコインを利用して各国の外国為替法を回避し、違法な外国為替取引のための秘密ルートを確立した疑いがあることが分かりました。報道によると、法執行機関は中国の福建省と湖南省にある2つの隠れた銀行ネットワークを解体した。この事件は国内の26の異なる省に及んだと言われており、その結果、全国の警察によって190人以上の容疑者が逮捕された。
以前は、四川省は手頃な価格の水力発電により暗号通貨業界の主要なプレーヤーとなり、エネルギー効率の高い運用でビットコインマイナーを惹きつけていました。しかし、中国が仮想通貨マイニング活動と取引を全国的に禁止した後、このシナリオは大きく変わりました。
金融アナリストとして、私は中国の規制情勢における重要な進展に気づきました。 2023 年の最終四半期、中国の 2 つの主要当局である最高人民検察院 (この文脈では私の役割は検察官に相当します) と国家外国為替管理局 (SAFE) は、ステーブルコインに関連した刑事事件に注目を集めました。これらのデジタル通貨は伝統的な法定通貨に固定されており、違法な外国為替取引の際に人民元を他の通貨と取引するための好まれるツールとして浮上している。
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2024-05-15 10:45