司法省、7,300万ドルの仮想通貨詐欺で中国人2人を起訴

金融犯罪とマネーロンダリングの背景を持つ研究者として、私はこの事件がその規模の大きさとUSDTのようなステーブルコインの関与により特に憂慮すべきことであると感じています。米国司法省によるダレン・リー氏とイーチェン・チャン氏の逮捕は、かなり長い間人知れず活動してきた複雑なマネーロンダリングネットワークの解体に向けた重要な一歩となる。

研究者として、私はこれを次のように言い換えたいと思います。2 人の中国人が、7,300 万ドルを超えるマネーロンダリング活動に関与したとして、米国司法省によって拘留されました。

5月17日の申告に基づき、容疑者はさまざまなアメリカの金融機関を通じて不正に得た利益を送金し、その後それらの資金をステーブルコインUSDTに変換したと伝えられている。

アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。私は、当面の事件に関与している 2 人の人物を特定しました。 1人は中国とセントクリストファー・ネイビスの市民権を持つダレン・リーさんだ。もう一人は、カリフォルニア州テンプルシティに住む中国人、張宜成さんです。

仮想通貨投資家として、私は李氏と張氏などが複雑なマネーロンダリング活動を行っていたことを示唆する情報に遭遇した。彼らは「豚解体」暗号詐欺を通じて巨額の資金を入手したとされている。簡単に言うと、これは、彼らが疑うことを知らない被害者を騙して偽の仮想通貨プロジェクトに投資させ、その後、市場を操作して投資を枯渇させたことを意味します。これらの詐欺による収益は、不正に得られた利益を隠すためにこのネットワークを通じて洗浄されました。

経験豊富な暗号通貨投資家として、私はすぐに信頼を勝ち取ろうとし、魅力的な投資機会を提案しようとする個人に注意することを学びました。これらのスキームでは、完全に参加すると多額の投資が必要になることがよくあります。ただし、一度資金を送金したら、これらの詐欺師が約束を守るという保証はなく、さらには存在しなくなるという保証もないことを覚えておくことが重要です。代わりに、約束をする前に、そのようなオファーの信頼性を常に確認し、関与する個人と投資自体の両方を徹底的に調査してください。

声明によると、二人は同盟者らに多数の米国の銀行口座を開設するよう指示し、「多くの架空の企業」に見せかけたという。その後、共謀者らは被害者らを説得してこれらの口座に多額の入金をさせ、李氏と張氏によるすべての取引を監視した。

必要な資金を確保した後、国内外のさまざまな銀行口座に分配されました。

仮想通貨投資家として、私はバハマのデルテック銀行で開設されたとされる特定の口座が規制当局によって特定されたという、いくつかの憂慮すべきニュースに遭遇した。これらの口座の中には、李氏という人物の資金援助を受けて管理されている疑いのある口座もある。

暗号通貨投資家として、私は過去数年間、一部の詐欺師がそのスキームで USDT (テザー) を支持していることに気づきました。その結果、私のアカウントからの資金は、取引の柔軟性を高めるためにこのステーブルコインに交換されました。

司法省の発表によると、3億4100万ドル相当の仮想資産が、関与した仮想通貨ウォレットに送金されたという。

4月12日、李氏は米国ジョージア州の空港で拘留された。その後、5月16日に張氏はロサンゼルスで逮捕された。

二人は国際的なマネーロンダリングと資金洗浄の共謀に関連した6件の罪で起訴されている。有罪となれば、罪状ごとに最長20年の懲役刑が科せられる可能性がある。

最近の研究では、豚解体詐欺による世界的な損失は、なんと750億ドルに達する可能性があると推定されています。

先月、ブルックリン地方検事局は、全米で同様の事件が多数報告されたことを受けて、ある特定の詐欺に対して措置を講じた。以前、2023年に司法省は豚解体計画を通じて70人の犠牲者から奪った900万ドル相当のUSDTを押収した。

2024-05-20 13:00