司法省、シルクロードの収益洗浄で仮想通貨交換業者を告発

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テクノロジーと法律の接点に強い関心を持つ研究者として、私はマキシミリアーノ・ピリピスの事件は興味深いと同時に落胆するものであると感じています。 20 年以上デジタル環境の研究に費やしてきた私は、インターネットが目新しいものから日常生活の不可欠な部分へと変化するのを目の当たりにしてきました。しかし、特定の個人がその可能性を利用して、無許可の仮想通貨取引所の運営や脱税などの違法行為を続けているようです。

かつてインディアナ州ノーブルズビルに住んでいたマクシミリアーノ・ピリピスさん（53歳）は現在、5件のマネーロンダリングと2件の納税申告書不提出の罪で連邦大陪審から起訴されている。

告発によると、ピリピスはAurumXchangeという無許可のデジタル通貨取引所を運営し、シルクロード由来の多額の資金を流出させたと言われている。

シルクロードの収益の洗浄

2009 年に Pilipis によって AurumXchange が開始され、彼は 2013 年まで運営していました。このプラットフォームは、人々がビットコインやその他の多数のデジタル通貨とさまざまな国際通貨を米ドルに交換できるハブとして機能しました。 AurumXchange は 10 万件以上の取引を実行し、交換資金は 3,000 万ドル以上に達したと言われています。

サービスを提供するために、プラットフォームは手数料を徴収し、これにより Pilipis は約 10,000 ビットコイン、計算すると約 120 万ドル相当のビットコインを蓄積することができました。

彼らの主張にもかかわらず、当局は、このプラットフォームには必要なライセンス、監督、連邦規制の順守が欠けていたと主張している。アメリカの法律では、送金業者は顧客の身元を認証し、取引を米国財務省に報告し、国の金融システムとセキュリティを守るために記録を保管する義務があります。

米国司法省によると、ピリピス容疑者は身元不明のアカウントからの取引を処理することでセキュリティ対策を回避した疑いで告発されており、その一部は現在は廃止されているオンライン市場シルクロードに関連していると伝えられている。

2011 年に設立され、2013 年に運営が停止されたこのプラットフォームは、匿名性を確保するための暗号通貨の使用を通じて、麻薬取引やその他の禁止品目の販売などの違法取引が促進されるダークウェブ マーケットプレイスとして機能しました。

同庁の報告によると、シルクロードとして知られるオンライン市場を利用する個人は、AurumXchangeを介して仮想通貨を従来の通貨に交換することが多かったという。このプロセスにより、彼らは自分たちの活動を隠し、検出と特定の両方を回避することができ、それによって違法な資金洗浄が容易になりました。

脱税容疑

この訴訟ではまた、2013年に業務を停止した後、資金の出所を隠すために、被告がAurumXchangeからのビットコイン収益を分割、移転、隠蔽し始めたと主張している。

2018年に、彼は保有するデジタル通貨の一部を米ドルに交換しました。これらの資金を使って、彼はインディアナ州アルカディアとノーブルズビルにある不動産への投資やその他の支出を行いました。この53歳の男性は2019年から2020年にかけて数十万ドルを稼いだと言われているが、連邦所得税の申告を怠っていた。

米国インディアナ州南部地区のザカリー・A・マイヤーズ弁護士は、仮想通貨やその他のデジタル資産の不正使用を阻止することが最重要課題であると述べた。

すべての告発が真実であると証明された場合、ピリピスは連邦刑務所に最長10年間投獄され、最高25万ドルの罰金が科せられる可能性がある。連邦地方裁判所の判事が米国の量刑ガイドラインなどを考慮して刑を決定する。

2024-10-29 23:47