業界での経験を持つ仮想通貨投資家として、私はクリスタル・ブロックチェーンと、ウクライナ危機の際のロシアの顧客との取引疑惑に関する最近の暴露に深く悩んでいる。同社の行動は国際制裁に反するだけでなく、仮想通貨業界全体の倫理的実践への取り組みに暗い影を落とすことになる。
Crystal Blockchain の元従業員が驚くべき事実を明らかにし、同社がロシアの顧客と隠し取引を行っていた疑いがあることを明らかにした。透明性の促進とマネーロンダリング対策（AML）規制の順守に関する同社の公的立場に反して、これらの主張は、ウクライナで進行中の紛争中の国際制裁に矛盾する。この事件は、仮想通貨業界の倫理的な商行為に対する懸念を引き起こしています。
戦争への準備段階におけるクリスタルブロックチェーンの存在
2022 年 2 月にロシアがウクライナに侵攻する前に、Crystal Blockchain データ サービスは大きな成功を収めました。彼らの革新的なソリューションは、ウクライナ、リトアニア、エストニア、その他の東ヨーロッパの国々でかなりの市場シェアを保持しました。企業はテクノロジーの恩恵を受け、違法行為を特定し、金融規制を遵守できるようになりました。 Crystal Blockchain は、米国の有力企業である Chainaracy に対するヨーロッパの答えとなるという目的を達成しようとしていた。
その頃、一連の予期せぬ出来事が世界秩序を劇的に変え、ロシアが破壊的な侵略を開始したため、ウクライナは混乱に陥った。この侵略は平和を混乱させただけでなく、地政学的な状況を大きく変えました。紛争が激化するにつれ、クリスタル・ブロックチェーンの行動には疑問が渦巻き、この急速に進展する危機の中で彼らの忠誠心や動機はますます不透明になり、物議を醸すようになった。
Crystal Blockchain の表の顔と隠された動機の対照的なイメージ
Crystal BlockchainとそのパートナーであるAMLbot、Getblock、Alfabitは、ウクライナ侵攻を受けて2022年2月にロシアの顧客との取引を行わないと公表したにもかかわらず、密かにロシア市場へのサービスを継続しているとして非難されている。彼らの表明した行動と実際の慣行との間のこの矛盾は、透明性と倫理的な商取引に対する彼らの献身について重大な疑問を引き起こしています。
研究者としてこの興味深い物語を掘り下げていると、私は、展開中の物語を形作る役割を果たしている主要な人物に出会ってきました。そのうちの1人は、クリスタル・ブロックチェーン内の人物であるマリーナ・カウストヴァ氏だが、その行動は、同社とビットフューリー・グループおよびその創設者ヴァレリー・ヴァヴィロフとのつながりと相まって、憂慮すべき人物像を提示している。このトリオは、世界が現在直面している最も差し迫った人道的危機の中での裏切りと共謀についての問題を提起します。
Crystal Blockchainがロシアと協力し続けている兆候
十分な証拠は、クリスタルがロシアの団体と継続的に提携している疑いがあることを示している。彼を危険にさらす可能性のある暴露として、内部告発者は、Crystal Blockchain と謎の Garantex 取引所との噂される関係を暴露しました。モスクワの金融の中核に位置するこの取引所は、毎月約10億ドルの不審な取引を処理していると考えられている。これにより、ロシア人は国際制裁を回避し、違法行為から利益を得ることができるとされている。
暗号業界を研究している研究者として、私はこの声明を次のように言い換えることができます。
内部告発者はさらに、AlfabitとAMLbotが自社製品の配布においてCrystal Blockchainのビジネスパートナーであるだけでなく、制裁回避においてCrystalに加担した疑いがあることを明らかにした。これらの仲介者は、多くのロシアの仮想通貨取引所に疑惑を抱かせることなくBestchangeの使用を許可することで、クリスタルが検出を回避するのに役立った。香港でのAMLbotの登録は謎をさらに深め、監視から身を隠そうとする意図的な試みを示唆しました。
内部告発者は、クリスタルと AMLbot の秘密の協力から利益を得た、ギャラリー全体に及ぶ一連のやり取りを暴露しました。これらの取引所、つまり Quickchange、Rapira、IME Karma、Kupi bit、Laslobit、Master Change、Perfect Change、Swap Coin、Tyt Cash、X-obmen は、Crystal と AMLbot の情報を故意に使用して、倫理的および法的責任に違反しました。
正義を求める声
私は良心的な研究者として、機密保持契約に違反した場合、職を失う可能性があることを認識しています。しかし、戦争、制裁、政治的不安定のこの時期に、私は道徳的責任を深く感じ、前に出なければならないと感じました。私は、その後に起こる可能性のある個人的な影響を無視して、クリスタルとその関係者に対する調査の呼びかけを開始しました。私の勇敢な行動は、たとえかなりのリスクに直面しても、真実と誠実さを守ることの重要性を強調しています。
仮想通貨業界の信頼を回復するために、より正直さと誠実さを提唱する
ロシアのクライアントが関係断絶を公に宣言したにもかかわらず、クリスタル・ブロックチェーンがロシアのクライアントと協力し続けているという事実は、仮想通貨分野における透明性と説明責任の重要性を浮き彫りにしている。この矛盾を暴露するという内部告発者の勇気ある行為は、金銭的利益よりも正直さと誠実さを優先する業界関係者に厳然とした警告となる。
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2024-07-14 14:01