元FTX幹部パートナーが米国選挙資金違反で起訴

仮想通貨取引所とそれに関連する法的トラブルの迷宮の世界を調査することに数え切れないほどの時間を費やしてきた研究者として、私は FTX を取り巻く現在進行中の物語に魅了され、また落胆していることに気づきました。注目を集めるFTX幹部ライアン・サラメの元パートナー、ミシェル・ボンドに対する最新の起訴は、この魅力的でありながら警告を発する物語の新たな一章である。

元FTX幹部のライアン・サラメ氏をめぐる法的問題は、彼のパートナーであるミシェル・ボンド氏が米国の選挙資金規制に違反した罪で起訴されたことで悪化した。ボンド氏は2022年議会の議席獲得に失敗したが、現在破綻した仮想通貨取引所に関連する資金を政治活動資金として利用したとされている。

金融犯罪で20年以上の経験を持つ元捜査官として、私は破滅の跡を残した企業不正事件を数多く見てきました。消滅した取引所に対する最新の起訴も例外ではない。それは、そのような行為がもたらす結果がいかに広範囲に及び、壊滅的なものとなり得るかを、はっきりと思い出させるものとなる。同社の活動に対する連邦政府の調査により、複雑に絡み合った欺瞞が明らかになり、同社の崩壊による現在進行中の余波が浮き彫りになった。これらの調査の範囲は、ビジネス慣行における説明責任の重要性と、将来同様の状況が起こらないようにするための熱心な監督の必要性を浮き彫りにしています。

元FTXパートナーが米国のキャンペーン違反容疑に直面

45歳のミシェル・ボンド氏は、以前はデジタル資産市場協会として知られる仮想通貨取引団体に所属しており、2022年5月にニューヨーク第1議会選挙区を代表するキャンペーンを開始した。しかし、連邦捜査当局は、ボンド氏がFTXから40万ドルを受け取ったと主張しており、これは取引所のトップ幹部であるライアン・サラメ氏が設定した虚偽のコンサルティング契約を通じてとされている。

重要なのは、これらの資金が後に彼女の選挙運動に振り向けられ、企業の政治運動への寄付を禁じる規則に違反したと主張されている点だ。マンハッタンの連邦検察官が公表した起訴状では、ボンドがサラメからさらに資金を受け取り、それが彼女の個人口座に送金され、選挙活動の強化に利用されたと主張している。

その間、ボンドは、違法献金を引き起こしたり受け取ったりするなど、違法な献金に関わる4件の告発に直面している。これらの疑惑は、共同創設者のサム・バンクマン・フリード氏が大規模な金融詐欺への関与により25年の懲役刑を受けたにもかかわらず、政府がFTXとその関連団体に対して継続的に捜査を行っていることを裏付けている。

現在、ボンドは法的なハードルに直面しており、彼女の同僚サラメは、廃止された取引所での違法取引に関与したとして現在7年半の懲役刑を受けている。最近の法廷提出書類の中で、サラメ被告は、ボンドが有罪を認めれば捜査を中止するという約束を検察が破ったと主張した。

その代わり、政府はこれらの告発を根拠のないものとして却下し、最終的にボンドの起訴状が公表され、彼女の今後の法廷審問が行われることになった。

仮想通貨取引所の崩壊により進行中の法的崩壊

1) ミシェル・ボンドをめぐる状況は、FTX 破綻の広範な影響と、関与者を訴追するという連邦政府の決意を強調している。サラメ氏が司法取引を結んだにもかかわらず、廃止された取引所の取引に対する捜査は続いており、同社に関係する個人に対して新たな非難が向けられている。

現在進行中の一連の法的トラブルの中で、ボンドの告発はごく最近の事例にすぎない。ボンドがこれらの重大な疑惑に立ち向かう準備を整えているが、これがこの取引に関係する他の人々にとって何を意味するかは不明である。

当局はその崩壊に関連した不正行為の全容を依然として解明中であり、崩壊した取引プラットフォームに関する現在進行中の訴訟はまだ終わっていない。注目に値するのは、この事実が債権者から多大な支持を得ているFTXの再建計画の過程で起こったことだ。

2024-08-22 22:58