金融犯罪と倒産法の背景を持つアナリストとして、私はこの事件が個人金融、不動産取引、規制違反の複雑な相互作用から興味深いものだと感じています。
FTXデジタル・マーケッツの元共同最高経営責任者（CEO）ライアン・サラメ氏は、和解の一環としてバハマにある100万ドルの邸宅を引き渡すことを含む司法取引に達した。
サラメ氏が2023年9月に刑事犯罪の罪を認めたことを受け、裁判所命令の取り決めにより、同氏は影響を受けた当事者に総額560万ドルを補償する義務を負った。
財産の譲渡
デラウェア州連邦破産裁判所でFTX Trading Ltdとその関連債務者との間で進行中の訴訟の進展を追う仮想通貨投資家として、私は、5月1日の最近の提出によると、私、サラメが経営権を放棄することを理解しています。私がバハマに所有する590万ドルの豪華な不動産を超えています。
サラメ氏は、現金支払いで債務を解決する代わりに、未払い金額を満足して不動産の所有権をFTX Digital Markets Ltdに譲渡するという解決策を提案しています。
提出書類には、サラメ氏がバハマの財産、特にマリーナ レジデンシーズ アット アルバニー ビルディング 10 コンドミニアムの 3A 号室 (以下、「住居」といいます) を FTX DM に譲渡することで、賠償額の義務を果たすことが記載されています。
サラメが契約に拘束されている場合、不動産の所有権を法的に FTX DM に伝えるために必要なすべての手順を完了する必要があります。所有権の譲渡が完了すると、返還義務のある金額は全額支払われたとみなされます。
私は仮想通貨投資家として、この状況における債務者の立場を理解しています。彼らは、バハマの不動産を割引価格で急いで売却するのではなく、それを保持し続けることが長期的には利益になると信じています。この戦略により、所有する他のバハマ不動産の潜在的価値を維持し、さまざまな収益化オプションを検討することができます。
評価額と返還額の差額 306,822.09 ドルは、約束手形の条件に従って、債務者に対するサラメの債務の減額として充当されます。
サラメの取引
法廷文書によると、サラメが2021年9月に720万ドル相当の不動産を購入する契約を結んでいたことが明らかになった。初回の10％はシルバーゲート銀行にあるアラメダ・リサーチの口座から送金された。
同年11月、バハマのフィデリティ銀行にあるFTXデジタル・マーケッツの口座からサラメの不動産弁護士の口座に約810万ドルが移送された。この譲渡は、不動産価格の最終分割払いに相当しました。
2022年3月、私はFTXおよびアラメダと契約を結び、810万ドルを返済することに同意しました。しかし、2022年11月までにFTXとアラメダの両社は重大な困難に直面し、最終的にはその直後に破産と破産申請につながった。
仮想通貨投資家として、私はサラメ氏が重大な容疑で捜査を受けているというニュースに遭遇した。報道によると、同氏は違法な政治活動への寄付と連邦選挙委員会への詐欺を共謀した疑いで告発されている。さらに、彼は無許可の送金事業に関与していたという主張もある。
裁判所は同氏に対する判決期日を2024年5月28日に設定した。対照的に、FTXの前CEOサム・バンクマン・フリード氏には3月末に懲役25年の判決が下された。
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2024-05-04 01:16