サイバー犯罪とデジタル資産の世界を長年掘り下げてきた経験豊富な研究者として、私はこの話に愕然とすると同時に興味をそそられます。このインド国籍のチラグ・トマールは、偽の Coinbase ウェブサイトを使用して、何の疑いも持たない被害者から 2,000 万ドル以上をだまし取ることに成功しました。特に彼が不正に得た利益で資金を賄うことができた贅沢なライフスタイルを考えると、そのような計画の大胆さは驚くべきものです。
インドの紳士が、偽の Coinbase ウェブサイトの作成を含む大規模な暗号通貨詐欺に関与したとして、5 年の懲役刑を言い渡されました。 2 年間にわたり、この詐欺により約 100 人の被害者から 2,000 万ドル以上のデジタル通貨が騙し取られました。不法利益は詐欺師の贅沢な生活を支えるために使われました。
インド国民、懲役5年へ
先週の木曜日、ノースカロライナ州西部地区連邦検察局は、仮想通貨交換プラットフォームのコインベースを模倣した偽サイトを通じて2,000万ドル以上を騙し取ったインド人男性に5年の懲役刑を宣告した。
米国地方判事のケネス・D・ベルは、インド出身の31歳のチラグ・トマールに対し、5年間の拘留を命じた。服役後はさらに２年間監督下に置かれることになる。この判決は、トマール氏が5月に通信詐欺容疑で有罪を認めたことを受けて発表された。
トマールは 2 つの容疑に直面している。1 つは通信詐欺の共謀で、もう 1 つはマネーロンダリングの共謀でだ。それぞれの罪で最大20年の懲役刑が科せられる可能性がある。
米国秘密情報局は、彼の本名を含む電子メール アカウントを通じて、問題の個人を認識することに成功しました。法廷記録によると、トマールは共謀者仲間と文通し、同じ口座を通じて米国旅行ビザの申請書を提出した。
さらに、彼は、偽って入手した身分証明書を利用して、偽りの身元でバイナンスにアカウントを開設する一方で、各被害者から騙し取られた金額などの被害者の情報の記録もデータベースに保管していた。
偽の Coinbase ウェブサイトが 2,000 万ドルを盗み出す
2021年6月以降、インド人が共犯者とともにCoinbase Proサイトを模倣し、仮想通貨取引所のユーザーを騙し始めた。彼らは偽の URL を作成し、本物のサイトの外観を複製し、2 年間で 500 人を超える被害者を騙すことに成功しました。
オンライン詐欺を研究している研究者として、私は Tomar のような詐欺師が被害者を偽の Coinbase Web サイトに誘い込むことが多いことを発見しました。個人が知らずにこれらのサイトにアクセスすると、だまされてログイン資格情報と認証の詳細が公開されてしまいます。場合によっては、加害者が Coinbase の顧客サービス担当者を装って被害者の 2 要素認証コードを入手し、被害者のアカウントを完全に制御できるようになりました。
場合によっては、ユーザーが無意識のうちに「Coinbase の代表者」にリモート デスクトップ ソフトウェアを自分のコンピューターやアカウントにインストールする許可を与えていたことがあります。完全にアクセスできるようになると、トマーはユーザーの暗号通貨を盗み、盗んだ資産を彼が管理していたウォレットに移しました。
法廷記録によると、ノースカロライナ州西部地区に居住する個人は、不正な暗号操作により 24 万ドルの損失を被りました。さらに、これらの文書は、トマールが盗んだ資金をドバイ、タイ、ロンドンへの旅行などの贅沢なライフスタイルの資金として利用したことを暴露しました。
研究者として、私はトマールが贅沢なライフスタイルを持っており、高級時計やランボルギーニやポルシェなどの高級車などの高級品に頻繁に投資していたことに注目しました。 2023年12月20日、家族に会いに米国に旅行中、私はアトランタ空港で逮捕されました。
最近、コインベースは仮想通貨投資家に対し、市場における厄介なパターンについて警告した。 Bitcoinist によると、このプラットフォームは、詐欺師が TikTok や Instagram などの人気のソーシャル メディア プラットフォームを介して若い世代 (Z 世代) ユーザーに焦点を当てていることを明らかにしました。
報告書は、仮想通貨に関する知識の有無にかかわらずユーザーをターゲットにしたソーシャルメディア詐欺が増加していると指摘した。フィッシングは業界内で依然として最大の詐欺タイプであるため、ユーザーはオンライン ユーザーや Web サイトからの不審なアクティビティやリクエストに常に注意を払う必要があります。
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2024-10-19 08:42