仮想通貨ATMマネーロンダリング：英国のオペレーターがFCAの告発で有罪を認める

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金融市場で20年以上の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私は、未登録の仮想通貨ATMの運営で有罪を認めた英国在住のオルミデ・オスンコヤ氏の最近の事件は、今もなお残る西部開拓時代の自然をはっきりと思い出させるものだと思う。暗号空間。

アナリストとして、私は英国で仮想通貨現金自動預け払い機 (ATM) の違法操作について罪を認めた最初の個人であると報告していることに気づきました。この画期的な訴訟は、我が国の法制度におけるそのような機械の使用の規制における重要な前進を浮き彫りにしています。

ロンドン在住の45歳の男性が、未登録の仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）を操作し、書類を偽造し、違法行為を通じて取得した資産を保持していたとして、ウェストミンスター治安裁判所で有罪を認めた。

FCA が警告: ​​仮想通貨 ATM は「犯罪者にお金を渡している」

最近では、英国の金融行動監視機構（FCA）が、少なくとも11台の無許可の仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）を運営したとして、オルミド・オサンコヤ氏を起訴した。 2021年12月から2023年9月までの期間に、これらのATMを通じて約260万ポンド相当の取引が行われた。 FCA登録申請は2021年に却下されたにもかかわらず、オサンコヤ氏は英国全土のコンビニエンスストア内に設置された仮想通貨ATMのネットワークを拡大し続けた。

責任ある仮想通貨投資家として、私は常にクライアントの徹底的な身元調査を実行し、彼らの資金源を確認する必要があります。これを怠ると、マネーロンダリングや脱税行為が可能になる可能性があります。

FCAで執行および市場監視の共同事務局長を務めるテレーズ・チェンバース氏が述べたように、警告は明白だ。これらの違法マシンを実行する個人は逮捕され、それらを利用する人は本質的に、自分の資金を犯罪者の手に直接注ぎ込んでいることになる。要素。

約4週間前、金融行動監視機構（FCA）は、無許可の仮想通貨ベンチャーを経営したとして45歳の男を起訴すると発表した。これがオスンコヤ事件です。裁判所は、取引マージンが10％から60％の範囲にあるため、彼が多額の富を築いていた可能性があることをほのめかしました。 FCAの規制を回避するために、偽の身元を捏造し、ATMネットワークを存在しない人物に販売したと主張したとされている。

判決の可能性 – 懲役 25 年

この訴訟は、2017年のマネーロンダリング、テロ資金供与、資金移動規制に違反する未登録の暗号資産行為に対して金融行動監視機構（FCA）が起こした最初の刑事訴訟となる。さらに、これは、そのようなデジタル暗号資産の管理に対する最初の告発を意味する。英国の通貨デバイス。

オソンコヤ被告は、未登録のATM運営の罪で2年から10年以内の懲役刑に処される可能性があり、さらに財産犯罪所持の罪で最長14年の懲役刑に処される可能性がある。量刑公聴会はサザーククラウン裁判所で行われ、日付はまだ発表されていない。

この有罪判決は、世界中の規制当局が仮想通貨をめぐる急速に変化する状況への対応に苦心しているときになされた。現在、英国には合法的な暗号通貨 ATM オペレータは存在しません。これは、そのようなすべてのマシンが合法的に動作するには FCA に登録する必要があるためです。

金融行動監視機構 (FCA) は長年にわたり、法執行機関と積極的に協力して、英国で発見された違法デバイスの問題に取り組んできました。 2023 年だけでも、調査の結果、容疑のある 34 か所を検査することになりました。その結果、違法に動作していた26台のマシンを押収し、停止させることに成功した。

今年詐欺で 1 億 1,000 万ドルの損失

英国の金融行為監視機構（FCA）は違法な暗号通貨現金自動預け払い機（ATM）の運営を阻止するために取り組んでいますが、これらの機械は他の多くの国で広く普及しています。たとえば、米国だけでも、ユーザーが仮想通貨を簡単に売買できるようにするデバイスが約 31,000 台設置されています。

マネーロンダリングや望ましくない行為に対する懸念は依然として続いていますが、多くの先進国はこれらのリスクを最小限に抑えることを目的とした規則を制定しています。

米国連邦取引委員会のデータが示すように、仮想通貨 ATM が詐欺師によって使用されることが増えていることが観察されています。

今年、ユーザーは仮想通貨ATM詐欺の被害に遭い、その結果、1億1,000万ドルという驚異的な損失が発生したと推定されています。 FTC の上級データ アナリストであるエマ フレッチャー氏は、この傾向についてコメントし、これらのマシンはこれまで以上に詐欺師によって悪用されており、不正行為が例年に比べて前例のないほど増加していると述べました。

2024-09-30 17:30