仮想通貨詐欺: 7,100万ドルのWBTC泥棒が51 ETHを返し、被害者の電報を求める

仮想通貨調査の分野で豊富な経験を持つ研究者として、私は仮想通貨詐欺師と被害者の間のこのやり取りが非常に興味深いと思います。通信にイーサリアムブロックチェーン上の入力データメッセージ (IDM) を使用することは、すでに複雑な暗号関連の詐欺の世界にさらに複雑さを加えるため、注目に値します。

7,100万ドル相当のラップビットコイン（WBTC）を盗んだポイズニング攻撃を画策した暗号通貨詐欺師は、別の通信チャネルを介して被害者に連絡し、約15万1,600ドル相当の約51 ETHを送金する前にテレグラムのハンドルを要求した。

ブロックチェーンアナリストとして、私は暗号研究者の ZachXBT が共有した興味深い発見に遭遇しました。このやり取りは、トランザクション内の一種のピアツーピアメッセージングとして機能する入力データメッセージ (IDM) と呼ばれるメカニズムを通じて、イーサリアムブロックチェーン上で行われました。

暗号通貨詐欺師が被害者に連絡し51ETHを送金

Etherscan のオンチェーンデータによると、詐欺師は不運な被害者に 2 回連絡を取り、テレグラムハンドルを共有するよう促し、「提供されたら明日連絡する」と約束しました。

5月5日の被害者の要求に基づいて、この支援は盗まれたイーサリアムの90％を返還することに応えるもので、これは要求された賠償総額の約4.2％または51ETHに相当します。

毒物詐欺により、詐欺師は約 7,100 万ドル相当の WBTC を送金しました。その後、彼らは 51 ETH を移動させ、疑いを持たない被害者にメッセージを添付しました。
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 2024 年 5 月 9 日

被害者は IDM を通じて詐欺師に警告を発し、盗まれた資金は追跡できると説明し、90% の全額返金を要求しました。

「申し訳ありませんが、一度これらの措置を講じてしまうと、後戻りはできません。」送信者は続けて、「汚染された資金を再びきれいにすることはできないことを私たち二人とも理解しています。あなたの関与はいずれ発覚します。」

被害者は詐欺師に配達の期限を2024年5月6日午前10時（協定世界時）に設定した1日の猶予を与えた。

中毒攻撃の詳細

5月3日、詐欺師が約7,100万ドルに相当する1,155 WBTCを自分の口座に送金する詐欺取引が発生した。この種の欺瞞行為は「中毒攻撃」と呼ばれます。このスキームでは、犯罪者はブロックチェーン上の過剰な量のトランザクションで被害者に過負荷をかけます。

サイバー犯罪を研究している研究者として、私は攻撃者が被害者をだまして自分のアドレスではなく不正なアドレスを明らかにさせることを狙っていることが多いことを発見しました。彼らは、バニティサービスを悪用したり、被害者のアドレスに似たアドレスを持つ多数のデジタルウォレットを作成したりすることでこれを実現します。目的は、混乱を引き起こし、誤って被害者に不正なアドレスを開示させることです。

金融アナリストとして、私はラップドビットコイン (WBTC) を、ビットコインの価値を表すイーサリアムブロックチェーン上のデジタルトークンとして説明します。いくつかの課題に直面していますが、レポート時点での価格は驚異的な62,410ドルで、過去24時間でわずか0.26％の成長を反映しています。

暗号通貨投資家として、私は時々犯罪者が多額のデジタル通貨を盗もうとすることを学びました。しかし、このような金額を検出されずに洗浄することの難しさを認識した後、彼らは盗まれた資金の一部を返還することを選択するかもしれません。私の場合、詐欺師から 51 ETH が返還されました。これは、交渉に応じる意欲の表れ、または疑惑を抱かずに盗まれた資産を使用するのは簡単ではないことを認識している可能性があります。しかし、彼らが一部返済をした理由や直接コミュニケーションを希望した理由は依然として謎に包まれている。

暗号通貨投資家として、私はこれまでに多くの詐欺に遭遇してきました。しかし、最新のものを見つけたとき、何か違和感を感じました。そして、それは私だけではありませんでした。ブロックチェーン探偵の ZachXBT も、いくつかの異常なアクティビティを発見しました。同氏は、この注目度の高い事件における連絡方法と資金の一部返還は、このような詐欺の典型的なものではないと指摘した。簡単に言えば、私たちは二人とも、この詐欺が通常のパターンに当てはまらないことに気づきました。

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BTC

2024-05-09 19:56