暗号通貨業界を密接に監視してきた者として、私はソーシャルメディアのインフルエンサー、ジェイ・マジニとしても知られるジャバラ・イグバラ氏が、主に国内で疑いを持たない被害者から800万ドル以上を盗んだ大規模な暗号通貨詐欺計画を画策したとして最近有罪判決を受けたことに非常に残念に思っている。イスラム教徒のコミュニティ。この事件は、デジタル資産エコシステムに潜む潜在的な危険と規制と執行の重要性をはっきりと思い出させるものとなっています。
ジェイ・マジニとしてよく知られているソーシャルメディアの人物ジャバラ・イグバラは、イスラム教徒コミュニティから800万ドル以上をだまし取った暗号通貨詐欺を画策した罪で7年の懲役刑を受けた。
4月24日、米国地方裁判所のフレデリック・ブロック判事は、イグバラがインスタグラムアカウントやその他のソーシャルメディアプラットフォームを利用し、ジェイ・マジニという偽名で活動し、マネーロンダリングと電信詐欺計画を首謀した責任があると認定した。
私は、成功した仮想通貨投資家を装ったイグバラという名前の男を観察しました。彼はそこで止まらず、自分の偽りの富を裏付けるためにオンライン上のペルソナをでっち上げました。このインスタグラムの欺瞞的なアイデンティティを利用して、彼は無実の人々を説得して詐欺計画に投資させました。残念なことに、彼はニューヨークのイスラム教徒コミュニティから何百万ドルも騙し取った。悲しいことに、イグバラはそのお金を賢く使うことも、責任を持って投資することもなく、くだらない出費や無謀なギャンブルに浪費してしまいました。
Thomas M. Fattorusso、IRS-CI 特別担当官
米国司法省からの情報に基づいて、イグバラはハラール キャピタル LLC という名前の欺瞞的なビジネスを通じてポンジ スキームを実行しました。彼はこの会社とソーシャルメディアの影響力を利用して、何の疑いも持たない個人から資金を募った。イグバラは魅惑的なレートで被害者を誘惑し、デジタル資産取引の証拠として捏造した銀行振込確認書を提供しました。
フレデリック・ブロック判事はイグバラに84か月の懲役刑を言い渡したほか、刑事犯罪を理由に1000万ドルの没収を求める命令も出た。
世界各国政府が仮想通貨詐欺を取り締まる
イグバラ氏の信念は、デジタル通貨市場から仮想通貨詐欺や欺瞞的な個人を根絶するための国際的な共同イニシアチブを強調するものであり、強く強調されている。 FTXの創設者であるサム・バンクマン・フリード氏は、顧客から現金と仮想通貨の両方で数十億ドルをだまし取った罪で25年の懲役刑を受けた。
crypto.news によると、Google は、世界中の 10 万人以上の疑いを持たない投資家から資金を騙し取るために使用した、詐欺的な仮想通貨アプリを作成した個人に対して訴訟を起こしているとのこと。
アジアでは、インドと韓国の当局が、仮想通貨に関連した詐欺行為を行っている個人の取り締まりを開始した。インド執行総局は、現在捜査中の約299団体のリストを明らかにした。
同時に、韓国当局は偽の仮想通貨投資スキームを利用して高齢者から約410万ドルをだまし取った容疑で2人を逮捕した。
TRM Labs の昨年の調査結果によると、違法な仮想通貨取引の量が顕著に減少していることがわかりました。データによると、2022年の約495億ドルから2023年には約348億ドルまで減少することが明らかになった。
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2024-04-25 21:02