経験豊富な研究者であり、金融犯罪の熱心な追跡者として、この事件は私の心に響きます。マイケル・ジョセフ・マケルヒニーのような人物が個人的な利益のために信頼とテクノロジーを悪用し、彼の後に悲惨な犠牲者の痕跡を残すのを見るのはいつもがっかりします。
アナリストとして、私は米国司法省がスポケーン在住のマイケル・ジョセフ・マケルハイニーに3年半の連邦懲役刑を言い渡したということを知ったことを報告する。この判決は、彼の偽の仮想通貨投資スキームの運営に由来しています。 1 年にわたって、この詐欺行為により多くの投資家が 35 万ドル以上を騙し取られました。
トーマス・O・ライス連邦地方判事の判決によると、マケルハイニーは連邦刑務所で41か月服役し、釈放後3年間は監督下に置かれ、賠償金として32万6119ドルを返済することになる。公聴会の後、マケルハイニーは連邦政府により直ちに拘留された。
詐欺の手口
この詐欺計画は、偽の仮想通貨投資ファンドであるMAC Blockchain Solutionsを中心に展開していました。マケルハイニー氏は、成功した仮想通貨投資ファンドの「経験豊富なオペレーター」であることをアピールして投資家を誘惑し、新興仮想通貨、イーサリアムのステーキング、流動性プールへの投資から儲かる利益を約束した。
米国司法省の報告書によると、約束された仮想通貨への投資は履行されなかったようだ。その代わりに、そのお金はギャンブル代などマケルヒニー氏の個人的な出費に使われたと言われている。
同庁はマケルハイニー容疑者のアプローチについてさらに詳細を明らかにした。同容疑者は、ウーバーの手配や出会い系アプリの利用、「ビンボン」というスクリーンネームでコール・オブ・デューティなどのビデオゲームをプレイするなど、対面での面会やオンラインでのつながりを通じて被害者を探し出した。
彼のアプローチは、投資機会を求める前に信頼を得るために個人的なつながりを構築することに重点を置くことが多かった。騙された個人には、Coin.FYI という名前のサイトを通じて「偽のデータ」が与えられ、彼らが関与しているとされる投資の進歩と拡大を欺いて提示しました。
これに加えて、投資家は希望に応じていつでも投資を自由に現金化でき、ボーナスとして収益が保証されることが保証されました。しかし、その資金は実際にはマケルヒニー氏の個人的な支出に使われていたことが判明した。
詐欺行為の範囲は金銭にとどまらず、現金のほか、ユニークな美術品や貴金属などの貴重品にも及んでいた。投資した人々が資金を回収しようとしたとき、マケルハイニーはセキュリティ上の事故、盗難、出金処理時間の延長などのでっち上げの理由を提示して策略に訴えた。
マケルハイニーは被害者らの金の懇願を無視して詐欺計画を広め続け、でっち上げた状況を通じて投資家が彼に寄せた信頼を操作し悪用し続けた。
当局からのコメント
米国検事のヴァネッサ・ウォルドレフは、マケルハイニーの行為の結果として被害者が経験した経済的、精神的苦痛を深く嘆いた。彼女は彼らの窮状に共感したと述べた。
マケルハイニー氏の詐欺により経済的および精神的な混乱を経験した人々のことを深く悲しく思います。国土安全保障捜査局、スポケーン警察署の勤勉な捜査員たち、そして精力的にこの計画を暴き、マケルハイニー氏の悪行に対して正義が確実に受けられるようにしてくれた私の事務所の献身的な検察官に感謝します。
アナリストとして、私は最近、詐欺行為への警鐘としてこの量刑の重要性を強調したことを強調したいと思います。
同氏は、マケルハイニー氏が投資家を欺くためにデジタル通貨を悪用していることに言及し、関連するプラットフォームやテクノロジーに関係なく、法執行機関がそのような事件を追及することに献身的に取り組んでいることを再確認した。
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2024-12-13 04:42