仮想通貨詐欺師、詐欺罪で懲役20年の実刑判決

金融詐欺調査に長年の経験を持つベテランアナリストとして、私はフォーカウントポンジスキームの黒幕であるフアン・タクリがついに報われるのを見て、正しさを感じずにはいられません。被害者は主にスペイン語圏の勤勉な人々で、経済的自由を約束して罠にはまったが、結局は高揚して干からびたままになった。

フアン・タクリは、フォーカウント・ポンジ・スキームへの関与により、最長20年まで延長される可能性のある刑期を言い渡された。

暗号通貨投資家として、私は残念なことに、フォーカウントポンジスキームの中心人物であるタクリに騙されました。法廷文書で明らかになったこの計画は、主にスペイン語圏のコミュニティ内の数千人の投資家をターゲットにしていました。アナリサ・トーレス判事が裁判長を務めるニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、この仮想通貨関連の詐欺への関与に対して最高刑を言い渡した。

46歳のタクリは、賠償金として360万ドル以上を返済し、不法資金を使って購入したフロリダの不動産を手放すよう命じられている。

暗号通貨詐欺の詳細

当初はForcountと呼ばれていましたが、後にWeltsysに改名され、仮想通貨のマイニングと交換への関与を欺瞞的に主張しました。タクリ氏と他の代表者は投資家に対し、毎日の利益と、6か月間の投資額の2倍の増加を保証した。

一般に信じられていることに反して、同社は合法的な暗号通貨取引には一切関与していませんでした。実際には、フォーカウントは従来のポンジスキームのように機能しました。この制度は、新しい投資家の資金を以前の出資者への返済に利用する一方で、この制度の主催者は自分たちのために富を蓄積するという戦略を採用していました。

進行中の調査で、フアン・タクリの事件に関する最新情報を報告します。罪を認めてから約4カ月、判決が言い渡された。同氏は240か月の懲役となり、Forcount Victimsからの資金を使って部分的に取得したフロリダの不動産の所有権とともに361万718.67ドルを放棄することになる。これは、暗号通貨犯罪活動に従事する人々に対する新たな結果を思い出させるものとなります。
— Inner City Press (@innercitypress) 2024 年 10 月 16 日

1) 犠牲者の大多数はスペイン語を話す労働者階級の人々でした。タクリは米国中を旅し、より多くの投資家を惹きつけることを目的にイベントを企画した。これらのイベントは、ささやかなコミュニティミーティングから、タクリが自身の経済的業績を紹介し、フォーカウントの商品を宣伝する大規模な行事まで多岐にわたりました。

投資家は、これらの投資を通じて経済的自由を達成できると信じ込まされました。

投資家が資金を引き出すことができないことが判明した2018年から批判が高まっていたにもかかわらず、タクリ氏らはこの計画を推進し続けた。

「ミンインデックスコイン」

流動性の問題を解決するために、「Mindexcoin」という名前の独自の通貨が提案されました。これらのデジタルコインはその価値を保持すると主張されていました。残念ながら、これらのコインは無価値であることが判明し、さらに大きな経済的損失を引き起こしました。

タクリ氏への判決は、1年間の監視付き釈放というもので、判決手続き中に20人以上の被害者から影響を受けた陳述を聞いた後に言い渡された。

米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、タクリ氏の行為は間違いなく、先進的な仮想通貨投資を装った詐欺の一例であると強調した。もっと簡単に言うと、「欺瞞は決して利益を生まない。

2024-10-17 02:36