仮想通貨詐欺事件は前年比で急増：香港のデータ

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世界市場の動向に強い関心を持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、私は仮想通貨に対する香港の進化する姿勢を大きな期待を持って見守ってきました。中国による暗号通貨取引の禁止を経験してきた私は、仮想資産に対する同市のより好意的なアプローチを見て興奮した。しかし、香港で仮想通貨関連の詐欺事件が急増しているという最近のニュースを聞いて、複雑な気持ちになりました。

香港警察は、2022年から2023年の期間に報告されているように、詐欺目的での仮想通貨の利用が顕著に急増していることを明らかにした。

2023 年半ば頃から、香港はそのしっかりと構造化された規制制度により、仮想通貨取引の魅力的な目的地として浮上してきました。対照的に、中国本土は2021年12月にすべての仮想通貨取引の禁止を実施した。

過去 1 年間、香港の法執行機関は、仮想資産に関連した犯罪が大幅に増加したと報告しました。データによると、このような事件は 2022 年の 2,336 件から 2023 年には 3,415 件以上に増加しました。これらの事件の総額は約 43 億香港ドルに達しました。特に、これらの犯罪の 90% 以上が詐欺関連でした。

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2024 年 6 月 1 日

中国本土の姿勢とは対照的に、中国の一部である香港は仮想通貨に対してより好意的な姿勢を示している。中国の主要政府機関は、域内でのデジタル通貨の使用と導入を支持している。

香港警察の報告書から得た犯罪データを分析したところ、2022 年から 2023 年にかけて仮想通貨関連の犯罪件数が大幅に増加したことがわかりました。具体的には、2022 年に報告された事件数は 2,336 件でしたが、2023 年には 3,415 件以上に増加しました。これらの犯罪のうち、総額は43億3,000万香港ドル（約5億5,300万ドル）に達しました。これらの事件の 90% 以上は詐欺事件として分類されました。

暗号通貨投資家として、私は最近公開された情報に基づいて、暗号資産サービスプラットフォームシーンで詐欺師が使用する2つの一般的な欺瞞形式に遭遇しました。

欺瞞の最初の形式では、詐欺師は人々をだまして、暗号通貨を匿名でデジタル ウォレットに転送させます。

暗号通貨は中央銀行や統治機関から独立して運用されるため、個人は匿名で個人ウォレットを確立できるため、法執行機関がユーザーの本当の身元を明らかにすることが困難になります。

金融アナリストとして、私は、加害者が香港の規制管轄下にある海外のプラットフォームを利用する一種の仮想通貨詐欺に遭遇しました。このため、法執行機関が不正に入手した資金の流れを追跡し阻止することがより複雑になっています。

経験豊富なアナリストとして、私は香港当局が厳しい措置を講じ、監督を強化することで仮想通貨関連の詐欺の急増に積極的に対応していることに気づいた。

投資家間の信頼を築き、金融システムを欺瞞行為から守るため、市は信頼でき法を遵守した仮想通貨取引所のみが市境内で機能することを許可する予定だ。

香港、11の仮想通貨取引所を承認する構え

ブルームバーグの記事によると、香港の証券規制当局は、11の仮想通貨取引所がライセンス取得に近づいていると発表した。これは、香港を暗号通貨業界の重要なプレーヤーとして確立するための取り組みである、デジタル資産に関するガイドラインの導入から1年後に行われます。

研究者として、私は証券先物委員会 (SFC) の Web サイトで、Crypto.com や Bullish などの申請者にライセンスが付与されたという情報を見つけました。簡単に言うと、これらの団体は SFC の要件を満たしており、香港で規制された活動を行うことが許可されています。

これらのプラットフォームは、世界的に大きな取引量を誇るプラットフォームの 1 つです。

高度な取引活動で知られるOKXやBybitなどの大手デジタル資産取引プラットフォームは、許可申請の提出を拒否した。対照的に、仮想通貨取引所の世界的リーダーであるバイナンス・ホールディングスは申請を行わず、米国の大手コインベース・グローバルとクラーケンも申請しなかった。

複数の求職者が WuBlockchain に明らかにしたところによると、香港証券先物委員会 (SFC) はライセンス申請者に対し、世界のいかなる地域においても中国本土のユーザーにサービスを提供しないことを誓約するよう要求したという。その結果、Binance、OKX、HTX Gate などの取引所は、この要件を理由に申請を提出しないことを決定しました。

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2024 年 6 月 1 日

仮想通貨投資家として、私は最近、香港金融管理局がすべてのデジタル資産取引プラットフォームに対し、2023年6月末までライセンスを取得するか、規制の枠組みの下で「関係者」として分類されるよう許可していることを知りました。これは、これらの取引所が私のような地元投資家にサービスを合法的に提供するには、特定の要件を満たす必要があることを意味します。遵守しない場合は、制限や閉鎖に直面する可能性があります。

実際の許可は、SFC が一貫したコンプライアンスを確認した後に発行されます。

暗号通貨ハブになるという戦略的野心

金融アナリストとして、私はこれを次のように説明します。2022 年後半、香港は、政治的混乱の中で世界の金融大国としての役割を再活性化するためのより大きな戦略の一環として、重要な仮想資産ハブへの移行を開始しました。

仮想通貨に関する市の計画には、認可取引所の範囲の拡大、直接取引のためのビットコインとイーサの上場投資信託（ETF）の導入、トークン化プラットフォームでのステーブルコインとデジタル債券の販売に関するガイドラインの作成などが含まれる。

デジタル資産市場を研究している研究者として、私は香港がデジタル資産の主要ハブとしての地位を確立しようとするドバイやシンガポールのような都市との激しい競争に直面していることを観察してきました。香港の厳格な規制の枠組みは、投資家保護を強化し、マネーロンダリングやテロ資金供与活動を阻止することを目的としていますが、残念ながら、相当なコンプライアンスコストが伴います。

現在、HashKey Exchange と OSL Group はライセンスの取得に成功しており、その他約 20 社が 2 月 29 日の締め切り日までに申請手続きを行っているところです。

2024-06-01 17:50