金融業界で 20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、私はドットコム バブルから世界金融危機に至るまで、さまざまな市場の盛衰を目の当たりにしてきました。中国の暗号通貨情勢の最新の動向は、残念なことに、デジタル金融の世界も「金あるところには金掘り人がいる」という古くからの格言の例外ではないことをはっきりと思い出させるものとなっている。
驚くべき事態の展開として、中国は仮想通貨に対して厳格な姿勢を示しているにもかかわらず、デジタル通貨を巡る詐欺事件に遭遇した。多くの国が仮想通貨産業の成長を促進している一方で、中国が仮想通貨取引の全国的な禁止を決定したため、この出来事は重要である。
詐欺の解明: 詳細な内訳
仮想通貨投資家として、私は地元通信社の百度の最新報道で、中国北西部の陝西省当局が最近、重大なデジタル通貨詐欺行為を取り締まったことを知った。この事件は、仮想通貨禁止にもかかわらず、私のような投資家が域内で直面する継続的なリスクを浮き彫りにしている。これらの脆弱性は依然として残っているようであり、常に警戒を怠らず、投資選択の進化し続ける状況について情報を得ることが不可欠となっています。
7月16日、ある個人がWangという偽名で地方当局に多額の金銭的損失を報告した。報告書によると、この人物はデジタル通貨詐欺とされるもので約41万中国元（約5万6800ドルに相当）を投資させられたという。
詐欺師たちは彼をだまして、巨額の仮想通貨収益を約束するデジタルプラットフォームに欠陥があると信じ込ませた。しかし、このいわゆる抜け穴は、実際にはそのような機会は存在せず、欺瞞的な策略にすぎませんでした。
陝西省犯罪捜査局は詐欺行為を知るとすぐに行動を起こした。数回の現場検証とデータ精査を含む徹底した捜査を行った後、犯人の特定と逮捕に成功した。
7月23日と25日、容疑者逮捕のための共同作戦が実施された。鄭州市ではザイ氏と李氏を逮捕し、河南省開封市では王氏ともう一人の李氏を逮捕した。
最近の調査結果によると、これらの人々は刑事詐欺の容疑で告発されており、捜査当局は現在も進行中の捜査でさらなる詳細を調査している。
中国における仮想通貨詐欺の執拗さ
デジタル通貨は公式には禁止されているが、陝西省で発覚したデジタル通貨詐欺は、中国で最近摘発された同様の事件のほんの一例に過ぎないことを指摘することが重要である。
ビットコインストは5月、中国当局が仮想通貨で活動する隠れ金融ネットワークを発見し、約21億4000万元（2億9580万ドル）相当の無許可の外国為替取引を実行していたことを明らかにした。この秘密の銀行システムは、暗号通貨の匿名性と分散型の性質を利用して、違法な取引を促進しました。
重要なのは、この地域で報告される仮想通貨詐欺の件数が増加していることを受けて、当局がこうした違法行為を阻止するための措置を講じているようだ。実際、中国とアラブ首長国連邦 (UAE) は最近、サイバー犯罪と戦うために協力しています。サイバー犯罪は、今日では頻繁に暗号通貨に関係する犯罪カテゴリーです。
中国による現在のデジタル通貨禁止を踏まえ、トロンの作者ジャスティン・サン氏は、中国のアプローチを「前進」させることを示唆し、この金融分野における規制スタンスを再考するよう中国に促している。
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2024-08-01 15:12