デジタル経済における数多くの企業の隆盛と衰退を目撃してきた経験豊かなアナリストとして、私は、Mine Digital の元 CEO である Grant Colthu に対する疑惑は非常に憂慮すべきものであると言わざるを得ません。この詐欺容疑が真実であることが証明されれば、このダイナミックな業界に伴う潜在的なリスクをはっきりと思い起こさせることになる。
オーストラリアの仮想通貨プラットフォーム、マインデジタルの元CEO、グラント・コルスー氏が法的問題に巻き込まれているようだ。プレス声明で報じられているように、コルスー氏は顧客の1人が所有していた総額約147万ドル（220万オーストラリアドルに相当）の資金を悪用した疑いで告発されている。
研究者として状況を調査していた私は、クライアントの目的がその資金をビットコインの取得に活用することであることを発見しました。残念ながら、約束された仮想通貨は受け取れませんでした。
疑惑の事件
本日初めに、ASIC は Colthu に対する告発が正当であると宣言した。彼らは、資金は Mine Digital の持ち株会社である ACCE Australia に送金されたが、後に別の用途に誤って送金されたと説明しました。
ASIC の調査結果に基づいて、デジタル通貨プラットフォームの Mine Digital の元 CEO が、220 万ドルの取引に関連した詐欺容疑で起訴されています。
— ASIC Media (@asicmedia) 2024 年 10 月 21 日
ACCE の義務を返済し、他のクライアントのために個別または同時に暗号通貨を購入します。
2019 年 5 月から 2022 年 9 月まで、ACCE は「Mine Digital」として知られるデジタル資産交換プラットフォームを管理し、クライアントに暗号通貨取引サービスを提供しました。オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、Mine Digitalの顧客がビットコインに220万ドルを支払ったが、見返りに仮想通貨を受け取っていないと主張している。 ASIC は、その資金が Colthup によって ACCE の債務を解決したり、他者に代わって仮想通貨を購入したりするために使用されたと主張しています。
重要なのは、これらの申し立ては、2022 年 9 月の Mine Digital の破綻後に生じたものです。この出来事により、債権者は失われた約 1,500 万ドルを取り戻そうとすることになりました。
評決
Colthup氏が顧客の資金を悪用した疑いで告発される中、ビットコインの価値は約1万8000ドルから2万4000ドル強の範囲内で変動した。
この状況を調査している研究者として、私は顧客が実際に約束されたビットコインを受け取っていたらどうなっていただろうかと考えていることに気づきました。現在の市場動向を考慮すると、配信に問題がなければ、保有する仮想通貨の価値は大幅に上昇していたと考えられます。
ビットコインが現在65,000ドル以上で取引されている場合、初期投資の価値は3倍以上になるでしょう。顧客の計画投資が大幅に増加する可能性があるため、告発の重大性はさらに高まります。
現在、コルサップに対する告発は、10月21日にオーストラリア・クイーンズランド州イプスウィッチの治安判事裁判所で審議されている。この訴訟は12月16日に延期された。 1899年クイーンズランド州刑法第408C条に基づいて有罪判決を受けた場合、コルサップ氏は最長20年の懲役刑を受ける可能性がある。
2 年前、オーストラリアの有名な仮想通貨取引所である Mine Digital は、乗り越えられない財務上の課題に直面し、運営を停止しました。コルサップに対して最近提起された詐欺容疑は、その消滅以来同社を巡る長い一連の疑惑のもう一つにすぎない。
2022年、閉鎖されたこの企業は、プラットフォームから詐欺師を効果的に排除できなかったとして同様に訴訟に直面した。
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2024-10-23 11:12