仮想通貨ミキシングサービスの共同創設者、逮捕後にマネーロンダリング容疑に直面

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Samourai Walletの共同創設者、マネーロンダリングと無許可事業運営の罪で起訴

米国に本拠を置く仮想通貨マイニングサービス「サムライウォレット」の共同創設者2人が、総額約20億ドルの違法取引を幇助した疑いで検察に起訴された。

各共同創設者はマネーロンダリングと無許可の送金事業を運営した疑いで告発されている。マネーロンダリングに対する最も重い刑罰は最長20年の懲役刑となる。

Samourai ウォレットは犯罪者の「安全な避難所」とされる

ニューヨーク南部地区連邦検察局は、2024年4月24日のプレスリリースで、サムライ・ウォレットの共同創設者および幹部であるケオン・ロドリゲス氏（CEO）とウィリアム・ロナーガン・ヒル氏（CTO）が拘留されたと発表した。 。

ロドリゲスは米国で逮捕され、ヒルはポルトガルで拘留された。声明は、米国が彼の引き渡しを要求するつもりであると発表した。

当局はSamouraiのウェブサイトとサーバーを制御し、米国内のユーザーがアプリをダウンロードするためにアクセスすることを妨げた。この措置は、Google Play ストアでの差し押さえ令状の発行に続いて行われた。これに先立ち、Samourai モバイル アプリケーションは 100,000 を超えるダウンロードを獲得していました。

2015 年から 2024 年まで、ロドリゲスとヒルは、仮想通貨ブレンダーである Whirlpool とホッピング サービスである Ricochet という 2 つの異なる機能を備えたプラットフォームである Samourai の作成と管理を担当しました。

検察側の主張によれば、これら 2 つの特徴が偽装として機能し、資金洗浄の違法な出所を追跡することが困難になったという。被告らは、その違法性を隠す目的で、多額の犯罪収益を処理するために意図的にサムラリを利用した疑いで告発されている。

金融アナリストとして、私は Samourai が 20 億ドル以上の違法取引を画策し、Whirlpool と Ricochet をマネーロンダリングのツールとして使用し、ダークウェブから 1 億ドル近くの犯罪収益を流出させたとされる報道を目にしました。

仮想通貨投資家として、私はロドリゲス氏とヒル氏に関するいくつかの不穏な疑惑に遭遇した。彼らは、サムライウォレットのミキシングサービスであるワールプールとリコシェを利用して不正に得た利益を洗浄するために、ツイートやプライベートメッセージを通じてユーザーに招待を奨励し、拡大したと伝えられている。プレスリリースで明らかにされているように、幹部らはこれらの取引から450万ドルという多額の手数料を集めた。

米国当局、仮想通貨ミキサーの取り締まりを強化

ロドリゲス氏とヒル氏は別々の罪に問われており、それぞれマネーロンダリングの共謀罪と無許可の送金事業を許可なく運営した罪でそれぞれ起訴されている。これらの犯罪に対する潜在的な刑罰は重く、マネーロンダリング共謀罪では最長20年の懲役、無許可送金罪では最長5年の懲役となる。

FBI担当次官ジェームス・スミスの声明によると、次のようになっている。

犯罪ハッカーはテクノロジーを利用して法執行機関の監視を回避し、違法行為に有利な条件を確立します。キオンネ・ロドリゲスとウィリアム・ヒルは、10年近くにわたり、モバイル暗号通貨ブレンダーを管理し、不正に得た利益を交換するための目立たないプラットフォームを他の犯罪者に提供した疑いで告発されています。

仮想通貨投資家として、私は仮想通貨ミキサーに対する規制措置が増えていることに気づきました。米国政府は、これらのサービスは、マネーロンダリング活動を通じて違法に得られた資金の出所を隠すために利用されている、Lazarus のような極悪なグループによって好まれていると主張している。

3月、ロマン・スターリンゴフという仮想通貨混合サービス「ビットコイン・フォグ」の運営者が連邦検察の手によって法的敗訴に直面した。同氏に対する告発にはマネーロンダリング活動が関係していた。

Tornado CashやBlender.ioなどの仮想通貨混合サービスは、米国財務省外国資産管理局（OFAC）の監視に直面している。 OFACはこれらのプラットフォームに制裁を課しており、トルネードキャッシュの幹部らは約10億ドル相当の仮想通貨の洗浄に関与した疑いがある。

2024-04-29 07:24