仮想通貨ミキサー「トルネードキャッシュ」が制裁継続にもかかわらず復活

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ブロックチェーンテクノロジーとデジタル通貨の背景を持つ経験豊富な研究者として、私はトルネードキャッシュの進化と暗号エコシステム内で物議を醸すその役割を注意深く監視してきました。この分散型「暗号混合」プロトコルの最近の活動の急増に、再び私の興味が湧きました。

2024 年、暗号通貨のスクランブル手法である Tornado.cash への関心が再び高まっていますが、2 年前には米国政府の制限により使用量が減少していました。

2022年8月、OFACの制裁によりTornado Cashへの毎月の入金が大幅に減少し、その結果活動が90％以上減少しました。

Tornado Cash、2024 年上半期に 19 億ドルの入金が見込まれる

ブロックチェーン分析会社Flipside Cryptoの新たな調査結果では、このプロトコルにより2024年の最初の6か月間で19億ドル以上の預金が蓄積されたことが明らかになり、これは前年を通じて記録された蓄積預金と比較して注目に値する50％の増加を示しています。

昨年、ポロニエックス取引所から 1 億ドル以上を盗んだ悪名高いハッカーが、過去 2 か月間で Tornado Cash を通じて 7,600 万ドルを移動させました。 (Tornado Cash は、送信者アドレスと受信者アドレス間のリンクを解除することで、トランザクションのプライバシーを強化する暗号通貨混合サービスです。)

HECO BridgeとOrbit Chainハッカーが今年、それぞれ1億6,600万ドルと4,770万ドルをミキサーに送金したのと同じように、米国の規制当局がその使用を効果的に管理することを困難にしているトルネードキャッシュの複雑な分散構造を浮き彫りにしている。

プライバシーが基本理念である分散型暗号通貨の世界では、Tornado Cash は複数の取引からの資金を新たに広める前にブレンドすることで運営されています。これにより、取引の起源が隠蔽され、財務上のプライバシーを保護したい人にとって使いやすくなります。しかし、残念なことに、この機能は元の資金源を隠蔽する能力があるため、マネーロンダリングなどの違法行為に役立ちます。

ミキシングサービスの復活

大手ブロックチェーン分析会社であるChaina Analysis による最近の調査では、2024 年には市場活動が活発化し、ブレンディング プラットフォームが復活することが示されています。

レポートによると、全体的な成長を考慮した場合、WasabiWallet、JoinMarket、Tornado Cash が個別のミキシング サービスの中で最も大幅な拡大を経験しました。

2022年8月、悪名高い北朝鮮のハッキング集団Lazarusがこのプロトコルを利用して約4億5,500万ドル相当の不正利益を洗い流したことが判明したことを受け、外国資産管理局（OFAC）はトルネードキャッシュに制裁を課した。

Tornado Cash とやり取りする人は誰でも、OFAC 制裁によって禁止された団体のリストに追加され、彼らの暗号ウォレットは法を遵守する暗号通貨取引所で使用できなくなります。

制裁の発動は、Tornado Cashの創設者であるAlexey Pertsev氏、Roman Storm氏、Roman Semenov氏に法的および規制上の大きなハードルをもたらした。 2023年、アレクセイ・ペルツェフはオランダでマネーロンダリング罪で有罪判決を受け、5年4か月の懲役刑を言い渡された。

ローマン・ストーム氏は8月に同様の容疑で米国で拘留され、無罪を主張したが、釈放のために200万ドルの保釈金を確保した。 3月31日、彼はすべての保留中の告訴を取り下げる要求を提出した。もう一人の共同創設者の一人であるロマン・セミノフ氏は依然として当局から指名手配されている。

2024-07-19 12:41