仮想通貨と現金の混乱: カナダの秘密のマネーロンダリング天国 🧙‍♂️💰

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ああ、空気そのものが不正利得の香りに満ちている高貴な土地、カナダよ！ 🤡💸 いたずらスプライトのような未登録の暗号通貨キャッシュ サービスは、本人確認なしで高額取引を可能にし、道化師さえうらやむほどスムーズなマネーロンダリングの経路を作り出します。 🧙‍​​♂️

まとめ

  • カナダ全土の未登録の暗号通貨キャッシュサービスは、身元確認なしで大規模な送金を許可しており、監視が弱いためマネーロンダリングの容易な経路を作り出していました。 🤡💸
  • 潜入検査では、マネーロンダリング防止の明確な規則があるにもかかわらず、事業者がテザー送金後にほとんど検証を行わずに現金を渡していたことが判明した。 🤷‍♂️💸
  • オフショアプラットフォームと国内ショップは高額の現金取引を提供しており、カナダが新たなステーブルコイン規制を準備しているにもかかわらず、執行のギャップが明らかになった。 🚀

カナダ全土の未登録の暗号通貨現金化サービスにより、人々は身元確認をほとんど行わずに多額のお金を両替できるようになりました。 CBCニュースの報道では、地元の店舗とオフショアプラットフォームの両方が、通常のコンプライアンスルールを超えて仮想通貨と現金の取引をどのように可能にしているかを示した。 🤯

記者らは、個人が最小限の尋問でこれらのサービスを通じて資金を移動できることを発見し、専門家らはカナダのデジタル金融分野での犯罪活動に役立つ隙を作ったと主張している。 🕵️‍♂️

同国はすでに、カジノ、不動産、銀行などの伝統的な分野での違法な資金の流れに苦しんでいる。同じ弱点が現在、暗号サービスにも現れており、監視のギャップにより必要な報告が簡単に回避されてしまいます。 🧠💸

ブロックチェーンの追跡が役立つ場合もありますが、仮想通貨から現金へのサービスでは、システムにお金が出入りする重要なポイントでほとんどの小切手が削除されます。 🧙‍​​♂️

トロントで行われたある秘密テストでは、そのプロセスがいかに緩いものであるかが明らかになった。 FINTRAC登録の送金店は、記者が5ドル紙幣のシリアル番号だけを確認した後、現金1,900ドルを引き渡した。記者は、テレグラムを通じてアクセス可能なウクライナに拠点を置く取引所である001kにテザーを送信していた。 🤯

カナダのマネーロンダリング防止規則では、1,000ドルを超える送金には受取人に関する情報の収集が義務付けられています。お店はそんなことはしませんでした。その後、マネージャーは自分の現金を使用したと主張し、それは「合法的に稼いだ」と述べたが、カウンタースタッフは何が起こったのか分からないと述べた。 🧾

ケベック州では、同じ捜査に参加したジャーナリストに対し、001kと別のサービスから最大100万ドルの現金配達が提供された。唯一の要件はテザーを送信することです。身分証明書は要求されませんでした。 Chainalies のデータによると、001k は 2022 年 8 月以来、148 億ドル以上の暗号通貨送金を処理しているにもかかわらず、FINTRAC に登録されていません。 🚀

仮想通貨と現金のネットワークを調査しているリチャード・サンダース氏は、「チェックがまったくない」サービスは無制限の犯罪が可能な環境を作り出していると述べた。 🤡

クリスタル・インテリジェンスのニック・スマート氏は、香港の仮想通貨交換ショップは昨年少なくとも25億ドルを処理したと付け加え、「誰も質問しようとしない」ため、犯罪者にとって理想的なショップだと述べた。 🤷‍♂️

カナダ自身の監督上の争いも注目された。カナダマネーサービスビジネス協会のジョセフ・イウソ会長は、FINTRACには2600以上の登録マネーサービスビジネスすべてを完全に監視する能力はないと述べた。 🧠

これとは別に、あるオンライン ディレクトリには、ハリファックスからバンクーバーに至るまで、全国の 20 社を超える未登録の仮想通貨現金化事業者がリストされています。トロントの複数の通信事業者は潜入記者に対し、身分証明書の提示は求めないと語った。 🤷‍♂️

FINTRACは捜査について直接コメントすることは避けたが、罰則を科すか事件を法執行機関に送致する用意があると述べた。カナダが最近、これまでで最大規模の仮想通貨押収を行ったにもかかわらず、この執行の差は依然として残っている。 9月、RCMPはユーロポールの警告に端を発した1年間にわたる捜査の末、TradeOgre取引所を解体し、5,600万カナダドルを押収した。 🧙‍​​♂️

カナダは現在、次期連邦予算の一環として、ステーブルコインの完全な規制枠組みの構築に取り組んでいます。この規則では、全額の準備金、明確な償還手順、リスク管理が求められます。カナダ銀行は、この監視を支援するために2年間で1,000万ドルを割り当てる予定です。 🚀

この国では暗号通貨の採用が依然として続いています。データによると、2023年にはカナダ人の3％が支払いにビットコイン（BTC）を使用し、2024年のKPMGの調査では、カナダの機関投資家の39％が仮想通貨エクスポージャーを保有しており、2021年の31％から増加したと報告されています。また、この国には、世界で2番目に大きいネットワークである3,000台以上のビットコインATMもあります。 📈💰

2025-11-17 15:58