金融業界で 20 年以上の経験を持つアナリストとして、私は悪名高い PlusToken ポンジ スキームから押収された暗号通貨の最近の動きを注意深く監視していることに気づきました。私の背景は隠れたパターンや傾向を明らかにすることに根ざしているので、ビットコインの清算とこのスキームから押収されたイーサとの驚くべき類似点に気付かずにはいられません。
OXT Researchのアナリスト、ErgoBTCの調査結果によると、PlusTokenポンジ詐欺で押収された膨大な仮想通貨資産のおよそ大量が売却されていると言われている。最近、約 1,670 万ドルに相当する約 7,000 イーサが仮想通貨取引所に送金されたことが示唆されています。これは、この計画から押収された13億ドルのイーサリアム全体を清算するプロセスを示している可能性があります。
マイクロブログサービスX（以前はTwitterとして認識されていた）への一連の投稿について、アナリストは、これらの行為は、数百万ドル相当のマルチレベルマーケティング仮想通貨ポンジスキームから没収された残りの54万2000ETHをオフロードし始める意図を示唆していると指摘した。中国当局は2020年に主要幹部を逮捕した。
8月初め、2021年以来初めて、数十億ドル規模のPlusToken詐欺に関連した残りのイーサリアム（ETH）がブロックチェーン上で活発になりました。過去 1 日だけで、残りの 542,000 ETH (13 億ドル) のうち約 7,000 ETH が取引所に移管され、残りのトークンの清算を開始する計画を示唆しています。
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) October 9, 2024
2か月前、何年も活動がなかった後、仮想通貨ポンジスキームに関連するウォレットから大量のイーサの送金が始まりました。アナリストは、ETHの分配が同じスキームから販売されたビットコインのパターンを反映しており、残りの資産が完全に処分される可能性を示唆していると指摘した。
PlusToken として知られる中国の仮想通貨詐欺は、1 年以上にわたって巨額の資金をだまし取られましたが、最終的には当局によって解体されました。その作戦中に、彼らはビットコインやイーサなどのさまざまなデジタル通貨で驚くべき140億ドルを押収しました。
研究者として私は、没収された資産が後に清算と影響を受けた当事者への最終的な償還のためにテクノロジー企業に引き渡されたことを発見しました。 ErgoBTCの調査結果によると、押収されたビットコイン（当時約13億ドル相当と推定）の圧倒的大部分は、2019年8月から2020年3月の間に売却された。この期間中のビットコインの時価総額は約1600億ドルで、これは約100億ドルに相当する。今日の市況における売り圧力。
残りのビットコインの大部分は、2019 年 8 月から 2020 年 3 月の間にオフロードされ、その期間中に約 13 億ドルに達しました。ビットコインの現在の時価総額約 1,600 億ドルを考慮すると、この期間の売り圧力はおよそ 100 億ドル相当の売り圧力に相当します。
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) October 9, 2024
アナリストの発言によると、このスキームのイーサリアム（ETH）の大部分は2021年の夏まで手つかずのままだった。押収された合計84万ETHの約3分の1は、Bideskというあまり知られていない取引所に送金され、売却されたと考えられているその時。
当初、未使用の資金はさまざまな混合口座に保管されていました。しかし、今年初めにそれらのアカウントが有効化され、約 542,000 イーサ (約 13 億ドル) 相当が 294 の異なるアドレスのグループに転送されました。
研究者として、私はこれらのファンド内でのイーサリアムの興味深い流れを観察してきました。具体的には、特定されたアドレスから約 15,700 ETH が送金され、さらに 7,000 ETH が既知の仮想通貨取引所に入金されました。
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2024-10-11 07:28