経験豊富な仮想通貨投資家として、私はデジタル通貨市場の浮き沈みをそれなりに見てきました。しかし、61,000ビットコイン詐欺事件におけるウェン・ジャンに対する最近の判決は、すべての物語がハッピーエンドを迎えるわけではないことをはっきりと思い出させた。
私は仮想通貨投資家として、61,000ビットコイン（BTC）相当の詐欺事件でマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた中国人女性、ウェン・ジャンを巡る動向を注意深く見守ってきた。 2014年から2017年の間に発生したこの事件は、膨大な量のデジタル資産が関与したため、暗号通貨コミュニティに大きな影響を与えました。
ウェン・ジャン、ビットコイン事件で有罪判決
私は、被告が2014年から2017年の間に不正に得た利益であると考えられる約13万の中国人投資家の資金を隠蔽したことに関与しているという情報を明らかにした。ロイター通信によると、彼女はロンドンの裁判所で有罪判決を受け、以下の判決を受けたという。ビットコインを現金と約64億ドル相当の資産に交換した罪で懲役6年8か月。しかし、検察によると、その首謀者は別の女性であると特定されたため、被告は最初の詐欺計画に関連する罪には問われなかったことに留意することが重要である。
ジリアン・ジョーンズ検察官は、温氏は中国の違法な資金源からの資金をビットコインに交換し、その後現金に戻す公人としての役割を果たしたと主張した。当局は、彼女が月々の家賃1万7000ドルで500万ドルの不動産に住み、数千ポンド相当の高級ファッションアイテムを散財したと主張した。
ウェンの代理人であるマーク・ハリーズは、彼女の信頼性と代替可能性のために彼女を利用し、捨て去った狡猾で冷酷な犯罪首謀者の餌食になったと述べた。
ウェンさんが息子の生活環境を改善しようとしたとき、サリー・アン・ヘイルズ判事は、彼女が不正に得た資金を扱っていたことを彼女が認識していると強く信じていた。
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当局が 61,000 ビットコインを押収
2021年、英国当局は捜査を開始し、当時の価値で約17億ドルに相当する約6万1000ビットコインを含む仮想通貨ウォレットを押収した。市場での受け入れの増加によるビットコイン価格の大幅な上昇により、これらの資産の価値は現在 38 億ドルを超えると推定されています。この押収はビットコイン史上最大規模のものとなる。
サザーク法廷では、陪審はウェン氏に対して提起された３件の容疑のうち、マネーロンダリングの１件に責任があると認定した。
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2024-05-24 20:40