中国、タイから140億ドルの仮想通貨ねずみ講容疑者を引き渡す

金融犯罪で20年以上の経験を持つアナリストとして、張容疑者の引き渡しは金融詐欺との世界的な闘いにおける重要なマイルストーンであると言わざるを得ません。この140億ドルの仮想通貨ねずみ講の規模は驚異的であり、貪欲と欺瞞の破壊力をはっきりと思い出させます。

中国当局は、タイで起きた140億ドル規模の巨額仮想通貨ピラミッド詐欺に関与したとして告発された個人を中国に帰国させることに成功した。

MBIグループを率いていたとされる張氏という人物が厳しい監視下にある。このグループは、2012 年から現在までに 1,000 万人以上の投資家を魅了し、魅力的な投資収益率を提供したと伝えられています。

中国公安省によると、張氏の計画では、仮想トークンの形でデジタル通貨を配布することでプラットフォームにアクセスするために、参加者に700元から24万5000元の手数料を支払うよう求めている。

同グループは1000億元（140億ドル）以上の資金を蓄積していると伝えられている。

1999年に制定された中国とタイの犯罪人引き渡し協定に基づき、この人物は金融犯罪の容疑で訴追のために一方の国からもう一方の国に引き渡される初めての人物となる。

張調査

張氏に関する捜査は、中国の重慶警察が主導して2020年11月に開始された。 2021年3月、インターポールは彼に対して非常警報を出し、最終的に2022年7月にタイ当局による逮捕につながった。

2023年5月、タイで張氏を法的手続きのために中国に送る判決が下された。この引き渡しプロセスは 2024 年 8 月 20 日に終了しました。

中国当局者は、今回の引き渡しは国民の権利の保護と法の執行に対する中国の献身的な姿勢を強調していると強調した。

2024-08-23 18:16