マネーロンダリングの申し立てにより、かつてのCEOであるChangpeng Zhao（CZ）が辞任を柔らかくした米国でのトラブルの激しい気候を風化した後、Cryptocurrency Behemoth Binanceは、オーストラリアの日焼け国での交差点でもう一度自分自身を見つけました。 🦘
BinanceのAMLおよびCTFが火の下で制御します
国の金融情報機関であるオーストラリアトランザクションレポートおよび分析センター（Austrac）は、アンチマネーロンダリング（AML）とテロ対策資金調達（CTF）管理に関する「深刻な懸念」のために、Binanceのローカル支店が外部監査人に関与しなければならないことを定めました。 「善のために」のエコーをほとんど聞くことができます、男！」オーストラックの廊下から。 📊
Austracの不安は、Binance Australiaの事業に関する最近の独立したレビューの後に生じました。これは、「その規模、ビジネスの提供、リスクに比べて範囲が制限されている」と判断しました。それはまるで彼らが少量の操作を期待しているかのようですが、暗号の巨大なものと対面することに気づきました。 😅
代理店は、高スタッフの離職、不十分な地元のリソース、上級管理職からの監視不足など、いくつかの問題があると主張した問題を指摘しました。 Binanceがタイトな船を走っているのか、それともゆるい大砲を走らせているのか疑問に思うのに十分です。 🚢
声明の中で、Austracは、特に取引所のグローバルな範囲を考えると、地元の規制要件に準拠する堅牢なシステムの必要性を強調しました。 Austracの最高経営責任者であるBrendan Thomasは、リスクの高い環境における効果的な顧客識別、デューデリジェンス、および取引監視の重要性を強調しました。トーマスは言った：
これは、リスクの高い環境で国境を越えて運営されているグローバル企業です。堅牢な顧客識別、デューデリジェンス、効果的なトランザクション監視が期待されています。お金だけではありません。それは物の原則についてです！ 🤔
グローバルな規制上の課題
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オーストラリアの取引レポートと分析センターからの最近の精査にもかかわらず、BinanceのネイティブトークンであるBNBは、金曜日に史上最高の882ドルに達しました。より広範な市場が苦労したとしても、暗号通貨は過去1か月間一貫して急増しています。悲観的な日の明るい場所のようなものですね。 ☀☀️
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2025-08-23 08:13