ワシントンの金融監視機関、偽仮想通貨「教授」を使った詐欺を警告

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仮想通貨の背景があり、さまざまな形の投資詐欺に遭遇した経歴を持つ、経験豊富な金融アナリストとして、私はこの最新のスキームが特に憂慮すべきことであると感じています。偽のビジネス教授や学術機関を利用して、疑いを持たない投資家を詐欺的計画に誘い込むことは、非倫理的であるだけでなく、まったく危険です。

暗号通貨投資家として、私は最近、危険な新しいスキームに気づきました。その背後にいる詐欺師たちは、評判の高いビジネス専門家を装い、疑いを持たない投資家を詐欺計画に誘い込みます。投資を検討している個人や組織の身元と正当性を慎重に確認してください。投資を決定する前に、必ず独自の調査とデューデリジェンスを行ってください。

ワシントン州金融機関局（DFI）は警告通知を発行した。この詐欺は、Facebook などのソーシャル メディア サイトで宣伝される魅力的な投資提案を通じて開始されることが明らかになりました。

ユーザーが広告のリンクをクリックすると、教授または学部長が​​書いたと思われるメッセージが表示されるサイトに移動します。ただし、この Web サイトは詐欺師によって運営されている可能性があることに注意することが重要です。信頼性を高めるために、これらの詐欺師は「アカデミー」、「ビジネススクール」、または「ウェルスインスティチュート」とのつながりを主張します。

教授、アドバイザー、アシスタントなどの肩書きを持つ個人が、自分が管理する WhatsApp または Telegram コミュニティへの参加に興味があるかもしれない人に招待を行っています。これらのグループには投資家であると主張する他の参加者がいる可能性があることに注意することが重要です。分散型金融 (DFI) 組織は、これらの個人の一部がこの計画やボットに関与している可能性があると警告を発しています。

これらのコミュニティでは、メンバーは毎日の取引に関する推奨事項や財務上のアドバイスを受け、多額の利益を約束します。

被害者にはデジタル通貨が取引されるサイトへのアクセスが与えられ、団体の指導に基づいて投資を促される。

詐欺師は、特定の制度に参加するための経済的前提条件を満たすために多額のローンやクレジットのオファーを提案して被害者を騙すことがよくありますが、最終的には詐欺であることが判明します。

偽ローンの非公式な処理はメッセージング プラットフォームを通じて行われ、正当性があるかのような錯覚を与えます。申請者は、信用スコアを含む財務情報の開示や、偽造されたローン契約書への署名の偽造を求められる場合があります。

被害者が融資の提案を断った場合、仲介業者は被害者の代わりに秘密裏に仮想通貨資金を取得し、その資金を被害者の取引口座に移します。その後、取引の証拠となる画像が被害者に提示されます。

DFIは、これらの取引がブロックチェーン記録に存在せず、虚偽であるかのように見せかけていたことを明らかにした。

被害者に、プラットフォームからの収益でローンを返済できるが、口座が凍結されて個人資金で借金をカバーする必要があると伝える代わりに、これをより明確に表現するのは次のとおりです。

詐欺師はまた、被害者が返済を拒否した場合は法的措置をとると脅迫します。

「声明では、現時点でDFIへの融資を返済して資金を引き出すことに成功した投資家はいないと報告している。」

DFI は、同様の欺瞞的な手法を用いた別の計画を発見し、被害者は 30 万ドルを失いました。詐欺の対象となったのは金融機関を装った「Excellence and Innovation Fortune Business School」だが、実は仮想通貨詐欺「ICHCOIN」の偽装だった。

暗号通貨の分野では、残念なことに、詐欺師が専門家を装い、詐欺を行うことが一般的になっています。

仮想通貨投資家として、私は英国の規制当局が欺瞞的な電子メール詐欺に関して発行した警告通知に遭遇しました。この計画では、詐欺師が弁護士に変装し、何も疑っていない被害者から仮想通貨の支払いを強要します。彼らは、報われなければ受信者の評判に悪影響を与える可能性がある有害なビデオを所有していると主張しています。私たちは常に警戒を怠らず、最初にメールの信頼性を確認することなく、そのようなメールに返信したり、資金を送金したりしないことが重要です。

2024-07-17 12:50