金融セクターで長年の経験があり、進化するデジタル経済に強い関心を持っているアナリストとして、私はこの展開が興味深いと同時に憂慮すべきことであると感じています。ハビブル・ラーマン氏の逮捕は、暗号通貨市場、特にビットコインATMを規制する英国の取り組みにおける重要なマイルストーンとなる。
簡単に言うと、ロンドン市民は、必要な法的許可なしにビットコイン現金自動預け払い機（ATM）を運営したとして英国で初めて告発されることになる。
2023年4月28日、イーストハムのラングドン・クレセントに住む37歳のハビブル・ラーマンが逮捕された。この事件は、チャタムにある電気製品店でのケント警察による捜索活動の後に発生した。
メドウェイ・トレーダー、ロンダリング容疑で30万ポンドの起訴に直面
法執行機関からの情報に基づいて、ガドセットとして知られるハイストリートに位置する事業所で、複数の仮想通貨現金自動預け払い機 (ATM) が稼動していたことが判明しました。これらの ATM の 1 つは、公共のアクセスのために目立つように配置されていました。
金融行為監視機構（FCA）の監督下で行われたこの捜査により、これらの機械は押収され、警察はラーマン容疑者が規制当局に必要な登録をせずに現金自動預け払い機を運営していた疑いがあるとしている。
この容疑は、この特定の種類の犯罪が英国の法廷制度で最初に裁判にかけられたことを意味するため、重要な意味を持つ。
ラーマン容疑者は、単に無認可のビットコイン現金自動預け払い機（ATM）を操作しただけでなく、この現金をデジタル通貨と交換することで、違法収益約30万ポンドを違法に洗浄した罪でも起訴されている。
同氏は現在保釈中であり、2024年10月10日にメドウェイ治安判事裁判所に出廷する予定で、そこで自身に対する告発に応じることになる。
FCA が警告を発行
仮想通貨セクターの監視と規制にますます積極的な金融監視機関は、未登録の仮想通貨ATMに関連するリスクを強調した。
規制当局の決済およびデジタル資産部門の責任者であるマシュー・ロング氏は、未登録の仮想通貨ATMについて国民に警告し、「これらのデバイスのいずれかを使用している場合、意図せずに悪意のある個人に資金を提供してしまう可能性がある」と述べた。
さらに同氏は、消費者保護と金融市場の信頼性維持のため、規制機関とケント警察などの組織との継続的なパートナーシップを指摘した。
デジタル資産の領域を詳しく調査している研究者として、私はこれらの投資に伴うより広範な危険を強調せずにはいられません。この分野はほとんど未知であり、確立されたガイドラインもほとんどないことを認識することが重要です。その結果、投資家は、明確な規制の欠如により、潜在的な経済的困難にさらされる可能性があります。
「仮想通貨の世界は基本的に規制されておらず、かなりのレベルのリスクを伴うということを覚えておくことが重要です。したがって、投資を検討している人は、投資全体を失う可能性があることを十分に認識する必要があります。」
今回の逮捕は、FCAによる仮想通貨ATMに対する継続的な取り締まりの継続を示すものだ。
以前の発表に戻ると、2023 年の 5 月から 6 月にかけて、これらのマシンをホストしている疑いのある英国内の合計 18 か所が精査されたことが明らかになりました。他の法執行機関との共同の取り組みの結果、違法に運営されていた 26 のキオスクを閉鎖することができました。
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2024-09-02 07:24