ロシア裁判所、フィニコ幹部に懲役3年の実刑判決

金融の背景と仮想通貨分野での経験を持つアナリストとして、私はリリヤ・ヌリエバ氏の判決は、仮想通貨投資ファンドに対する現在進行中の規制取り締まりにおける重要な進展であると信じている。すべてのケースはユニークであることに注意することが重要ですが、この決定は、同様の計画に関与した個人に対する将来の法的措置の前例となる可能性があります。

フィニコの前幹部、リリヤ・ヌリエワ氏はカザンのヴァキトフスキー裁判所から懲役３年の判決を受けた。当初は懲役10年の判決を受ける可能性があったが、検察との司法取引により刑期が短縮された。裁判所はまた、ヌリエバがすでに拘留されていた期間も考慮し、イズベスチヤが述べたように、検察側の懲役7年半の請求を棄却した。

2018 年に遡ると、Finiko は投資ファンドとしてラベル付けされた仮想通貨事業体として登場しました。欺瞞的に、彼らは投資家に 1,000 ドルを超える投資に対して最大 30% の利益を約束しました。 2021年の金融崩壊前のピーク時には、フィニコは疑いを持たない投資家から約11億ドルのビットコインを集めた。しかし、同年6月までに同社は支払いを拒否し、保有する仮想通貨は多額の損失を被った。

フィニコ社の幹部らが法廷で有罪判決を受けたのは初めて。その中にはネットワーク運用を監督していたヌリエバ氏も含まれる。彼女は控訴するつもりだ。驚くべきことに、彼女は社内での違法取引については知らなかったと主張し、無罪を主張している。彼女は詐欺と犯罪組織への関与の罪で起訴されている。

法律アナリストとして、私はこの訴訟の結果が仮想通貨分野における今後の訴訟に重大な影響を与える可能性があることを認識せずにはいられません。この決定はさらなる規制措置への道を開く可能性のある前例となる可能性があるため、常に情報を入手し、それに応じて適応することが重要になります。

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2024-05-20 09:40