捜査官ZachXBTは、詐欺行為で告発された悪名高いグループと新しい仮想通貨イニシアチブであるリーパー・ファイナンスとの関係を明らかにした。業界を揺るがしたいくつかの有名な詐欺事件を受けて、デジタル金融コミュニティがセキュリティと信頼性に対する懸念を強めていることから、この事実が表面化した。
仮想通貨のダークサイド: 詐欺師の再びの攻撃
かつてモーリシャス、ココモ、レンドラなどのサイトで大規模詐欺への関与が疑われていたグループが、現在はデジタル通貨コミュニティで活動していると言われている。
ZachXBT の最近の発見によると、以前に違法行為に従事していた同じハッカー グループが現在 Leaper Finance をターゲットにしているようです。彼らは、システムに影響を与えることを目的として、プラットフォームの流動性プール契約に約100万ドルを導入しました。
コミュニティへの警告: Magnate、Kokomo、Lendora などを含む悪名高い詐欺師集団が、Blast という名前で Leaper Finance 上で新たな計画を立てて再浮上しました。
先週、以前の詐欺で汚染された約 100 万ドルが、Blast の作戦資金として使用されました。現在、彼らは流動性を導入しています。
— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 4 月 14 日
この変化は、仮想通貨の世界での欺瞞活動に対する粘り強い戦いにおける憂慮すべき事態の展開を表している。これは、監視と法的規制が強化されているにもかかわらず、仮想マネーの規制されていない領域の弱点をうまく利用する詐欺師の機敏性を浮き彫りにしています。
リーパーファイナンス: 仮想通貨混乱の触媒?
詐欺的計画の最盛期には、ギャングは Magnate、Kokomo、Lendora、Solfire などの投資プラットフォームを悪用しました。彼らは複雑な詐欺を画策し、何も知らない投資家に多大な経済的損害を与えました。
数千万ドル相当の違法取引によりこれらのシステムに重大な損害が生じ、暗号通貨分野におけるセキュリティの強化とより厳格な規制の実施の重要性が強調されました。
Leaper Finance に対する最近の攻撃は、業界全体に懸念の波紋を引き起こしました。同社の流動性プール契約に関する調査が続く中、投資家と規制当局はともに警戒を続けており、リーパー・ファイナンスとより大きな仮想通貨市場の評判を守るために動向を注意深く監視している。
Cyber Criminals Exploit Blockchain For Money Laundering
この新たな開発は、法的な取引を処理するためだけでなく、不正に得た利益を隠すためにもブロックチェーン技術が使用されているなど、いくつかの理由で問題を引き起こしています。
サイバー犯罪者は、資金を Leaper Finance などの金融プラットフォームに転送することで違法な資金源を隠すことができるため、法執行機関が資金の痕跡を追跡して盗まれた財産を取り戻すことが困難になります。
デジタル時代において、この傾向は、サイバー犯罪者がどのように戦略を適応させ、高度なテクノロジーを使用して従来の銀行システムをバイパスし、最小限のリスクで不正に得た利益を洗い流すかを明らかにしています。暗号化された暗号通貨ウォレットの出現により、さらに複雑さが増し、金融犯罪を取り締まる法執行機関や規制当局にとって困難な状況が生じています。
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2024-04-15 16:12