リップルCLO、マネーロンダリングスキャンダルのスケープゴートとして仮想通貨を利用した米国の規制当局を批判

世界の金融と規制政策の複雑さを深く掘り下げた豊富な経験を持つ熟練の研究者として、私は急成長する仮想通貨セクターが直面する監視と、伝統的な銀行機関に与えられている一見緩い監視との間の差異にますます興味をそそられていることに気づきました。

リップル研究所の最高法務責任者であるスチュアート・アルデロティ氏は、同様の事件で従来の銀行に免責を認めていたにもかかわらず、マネーロンダリング捜査で仮想通貨セクターを不当に精査しているとして米国の規制当局を批判した。

アルデロティ氏は最新の投稿で、この点で仮想通貨が主な犯罪者ではない可能性を示すものとして、テロ組織との関連も含めた大規模な違法取引の促進にニューヨーク連邦準備理事会が関与している疑いがあることを強調した。

イラクの銀行が資金洗浄にFRBシステムを利用したと報じられている

彼の批判は、ニューヨーク連銀のマネーロンダリング対策における重大な欠陥を暴露したウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）の記事を受けてのものである。

この記事は、アリ・グラムという銀行家が所有する金融機関を含む特定のイラクの金融機関が、複数年にわたって連邦準備制度を利用して数十億ドルを違法に送金していた証拠を明らかにした。この資金の一部はイランのイスラム革命防衛隊と関連民兵組織に送られた可能性があると考えられている。

FRBは問題のある銀行に対して措置を講じたが、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、不審な金融取引に関して国防総省から警告を受けていたにもかかわらず、10年以上無策が続いた後にこのような事態が起きたという。

このような事例を用いて、アルデロティ氏は、証券取引委員会（SEC）や米国連邦準備制度などの組織が、従来の銀行業界におけるより重大な犯罪を無視または見逃している一方で、不当に仮想通貨を批判してきたと主張している。

違法行為に関連する暗号通貨取引は 1% 未満

彼の懸念は、XRP 支持の弁護士であるジョン・ディートン氏など、他の仮想通貨支持者の懸念と同じです。彼は以前、仮想通貨取引の 1% 未満が違法行為に関連していることを示す驚くべき統計を発表しました。これに対し、国連薬物犯罪事務所のデータによると、従来の金融システムを通じて毎年 8,000 億ドルから 2 兆ドルが洗浄されていると報告されています。

さらに、マサチューセッツ州上院の共和党候補者は、HSBC、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカなどの著名な銀行機関が麻薬密売組織や違法行為の巨額資金洗浄を促進したとされるニュース記事を強調した。

この情報は矛盾しているにもかかわらず、米国の規制当局は引き続き仮想通貨を優先しており、当局は最近の銀行破綻に関してデジタル資産を指差しさえしている。この戦略はチョークポイント2.0作戦に例えられている。

以前、ブルームバーグとのインタビューで、リップル社のCEOであるブラッド・ガーリングハウス氏は、仮想通貨に対する米国政府の敵対的な姿勢がこのセクターの拡大に悪影響を与えることについて懸念を表明した。

2024-09-11 21:14