ユタ州の男、300万ドルの仮想通貨詐欺で懲役3年無許可ビズ！

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ワシントン郡のブライアン・ギャリー・シーウェル氏（54歳）は、2025年1月15日に連邦地方裁判所のアン・マリー・マクフ・アレン判事から判決を受けた。裁判官は彼に36か月の懲役と、その後3年間の監視付き釈放を命じた。シーウェル氏はまた、被害者と連邦政府機関に賠償金として380万ドル以上を支払わなければならない。 🚫💸

ユタ州連邦検察局はこの判決を発表し、仮想通貨の人気の高まりを悪用した数年にわたる詐欺行為に終止符を打った。 🚨📈

投資詐欺の手口

シーウェルは2017年12月から2024年4月まで、少なくとも17人を対象とした手の込んだ投資詐欺を行った。彼はAmerican Bitcoin Academyと呼ばれるオンラインプラットフォームを運営しており、被害者を募集するために利用していました。 🤝💸

シーウェルは信頼を得るために自分の経歴や経験について虚偽の主張をした。同氏は投資家に対し、ジョンズ・ホプキンス大学で学士号、スタンフォード大学で修士号を取得していると語った。同氏はまた、以前は25万ドルを900万ドルに変えた仮想通貨ヘッジファンドの運用で成功したと主張した。これらの主張はどれも真実ではありませんでした。実際には、シーウェルは GED のみを取得しており、大学の学位は持っていませんでした。 🎓🚫

同氏は人工知能と機械学習技術を活用して高い利益を生み出すと約束したヘッジファンド「ロックウェル・ファンド」を宣伝した。シーウェルは、この高度な作戦に投資していると信じた被害者から 290 万ドル以上を集めました。しかし、その基金は存在せず、約束されていたAI技術も開発されませんでした。 🤖💣

ソルトレークシティー事務所のロバート・ボールズFBI担当特別捜査官は、「シーウェルは自分の経験について嘘をつき、果たせなかった見返りを約束することで被害者を食い物にし、個人や家族がその欺瞞の結果を背負うことになった」と述べた。 🕵️♂️💔

無許可の金銭ビジネス

シーウェル氏は別のスキームで、2020年3月から9月までロックウェル・キャピタル・マネジメントを無認可の送金事業として運営していた。彼の会社は、第三者のために540万ドル以上の現金を大量に仮想通貨に交換した。 💸➡️₿

連邦検察は、シーウェルの顧客には詐欺や麻薬密売に携わる犯罪者が含まれていることを明らかにした。彼はこれらの両替サービスに手数料を請求したが、事業を登録したり、違法な資金の移動を防ぐことを目的とした連邦マネーロンダリング防止法を遵守したりしなかった。 🚫⚖️

2020年6月から2021年5月にかけて、シーウェル氏は他の団体に代わって会社を通じて追加の260万ドルを送金したが、すべて適切なライセンスを取得していなかった。 📜🚫

SEC の訴訟と和解

証券取引委員会は、2024年2月にシーウェルとロックウェル・キャピタル・マネジメントを民事告訴した。SECは、シーウェルがどのようにしてアメリカン・ビットコイン・アカデミーの学生を詐欺的投資スキームのターゲットにしたかに焦点を当てた。 🎓⚖️

SECの訴状によると、15人の学生が2018年初めから2019年半ばにかけて、存在しないロックウェル基金に120万ドルを投資した。シーウェルは資金をビットコインに交換しましたが、約束されたヘッジファンドを立ち上げることはありませんでした。訴状では、後にシーウェル氏のデジタルウォレットがハッキングされ、ビットコインが盗まれたことも明らかになった。 🧠🔒

「我々は、シーウェル氏が仮想通貨ヘッジファンドと称する投資機会についての一連のウソにより、オンラインのアメリカン・ビットコイン・アカデミーの学生たちから100万ドル以上をだまし取ったと主張している」とSEC執行部ディレクターのガービル・S・グレワル氏は述べた。 🧠🚫

シーウェルとロックウェル・キャピタル・マネジメントは、容疑を認めたり否定したりすることなく、SECの告発を和解させた。ロックウェル・キャピタル・マネジメントはデゴルジュメントと利息として1,602,089ドルを支払うことに同意し、一方シーウェルは民事罰金223,229ドルを支払った。 💸⚖️

追加の刑事告発

検察は詐欺と無許可の金融ビジネスの容疑のほかに、住宅ローン詐欺の容疑でもシーウェルを告発した。 2020年7月、連邦保障付き住宅ローンを取得するために虚偽の書類を提出した疑いがある。 🏠🚫

裁判所文書によると、同氏は2019年の給与が18万ドルであると主張する偽造のW-2フォームと月収1万5000ドルを示す偽の納税申告書を提出した。彼はまた、GED を取得しただけなのに 22 年間教育を受けたと虚偽の発言をしました。 🧠📄

捜査の結果、ユタ州トカービル在住のキーン・リー・エルズワース容疑者（57）も起訴された。トクアビルの元市長エルズワース氏は、彼の会社エルズワース・アンド・アンド・カンパニーを利用してシーウェル氏と協力したと言われている。アソシエイツは、暗号通貨への変換のためにシーウェルに250万ドル以上を送金する。 🚫💰

増大する連邦法執行

この訴訟は、主要な取引所やプラットフォームだけでなく、あらゆるレベルでの暗号通貨詐欺に対する連邦政府の取り締まりが強化されていることを反映している。この捜査には、FBIソルトレークシティ現地事務所、内国歳入庁刑事捜査部門、国土安全保障捜査局など複数の機関が協力した。 🕵️♂️🚨

IRS-CIフェニックス現地事務所の特別捜査官代理ジャロム・グレゴリー氏は、「今回の判決は、無許可の送金事業の運営を利用して投資家から数百万ドルを騙し取り、連邦政府から数十万ドルを盗んだ数百万ドル規模の投資詐欺計画に終止符を打つものだ」と述べた。 💸🚫

この事件は、連邦当局が従来の金融犯罪法を仮想通貨の運用に適用していることを示している。無許可の送金事業の運営、投資家への虚偽の申告、電信詐欺は、取引に現金が関与するかデジタル資産が関与するかに関係なく、すべて深刻な結果をもたらします。 🚫⚖️

米国検事のメリッサ・ホリオーク氏は、犯罪者による金融システムの悪用を阻止するという同事務所の取り組みを強調した。 「私たちは不法資金の流れを阻止するための法令を無視する者を引き続き訴追していく」と彼女は述べた。 🚫💰

欺瞞の代償

アレン判事の判決では、複数の刑期が同時に執行されることが求められており、シーウェル氏は連続刑ではなく合計3年間服役することになる。賠償命令には、詐欺を受けた投資家、住宅ローン業者、信用組合への360万5182ドルに加え、国土安全保障省への21万7727ドルが含まれている。 💸🚫

この事件は、仮想通貨詐欺を考えている人への警告となります。連邦政府機関は、違法な暗号通貨操作を追跡し、加害者の責任を追及するためのツールと決意を持っています。 FBI、IRS、国土安全保障省が関与した共同捜査は、個々の被害者と広範な金融システムの健全性の両方に害を及ぼすこれらの犯罪を当局がいかに真剣に受け止めているかを示している。 🚨⚖️

2026-01-16 23:57