長年の経験を持つベテランアナリストとして、私は株式市場の暴落からサイバー犯罪の蔓延まで、すべてを見てきました。最近マレーシア当局が日本人をターゲットにした大規模な仮想通貨詐欺計画を取り締まったことは、デジタル世界が西部開拓時代と同じくらい危険な可能性があることを改めて思い出させた。
マレーシア当局は最近、日本人に対する詐欺に焦点を当てていた大規模な仮想通貨詐欺活動を解体した。
現地の報道に基づき、王立マレーシア警察（PDRM）は8月19日、クアラルンプールの高級店2ヶ所で同時捜索を行った結果、詐欺容疑で21人を逮捕した。
容疑者の中には、中国出身の16人、ラオス出身の女性、香港在住の人物、ミャンマー出身の男性、マレーシア出身の1人が含まれている。
この欺瞞的な計画は被害者を誘惑し、Tinder や Monsters などの有名な出会い系サイトで提示された偽の暗号通貨スキームに投資させました。詐欺師らがビットバンクやコインチェックなどの偽造アプリを利用して投資を行ったことが確認されている。
さらに、約 1 か月にわたって継続的に行われているこの活動は、注意深く隠蔽されていました。当局の報告によると、これらの欺瞞的な人物たちは、法執行機関による発見を避けるために、高い壁で強化され、都市中心部から遠く離れた人里離れたバンガローから計画を実行しました。
強制捜査中、警察は詐欺行為に使用された電話55台、コンピュータ17台、その他のさまざまな電子機器を押収した。
逮捕後、8月25日に拘留期間が終了すると、地元容疑者1人が警察の保釈金で釈放された。残りの20人は引き続き拘留されている。当局はこの問題を、不正行為や詐欺に関連する刑法第420条に基づいて捜査している。
このグループが失った正確な資産額はまだ報告されていない。
データによると、フィッシング詐欺師は 2024 年上半期だけで 3 億 1,400 万ドルを盗みました。ベルギーのFSMAは、今年上半期のすべての詐欺行為の50％が仮想通貨関連の詐欺であったことを確認した。
先週、フィリピン当局は仮想通貨詐欺とロマンス詐欺に関与した99人を逮捕した。
詐欺行為が増加しているのはアジアだけではないことに注意することが重要です。 crypto.news の記事によると、オーストラリア人は過去 1 年間で暗号通貨詐欺により 1 億 2,000 万ドル以上を失いました。この詐欺事件のエスカレーションにより、規制当局による監視が強化されています。実際、オーストラリア当局は 1 年以内に 615 の仮想通貨詐欺 Web サイトを閉鎖することに成功しました。
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2024-08-28 12:50