マイアミ警察、2億4,300万ドル窃盗の陰で仮想通貨詐欺師を逮捕

デジタルの謎を解き明かすのが好きなベテラン研究者として、私はサイバー犯罪者が織りなす複雑な網に畏敬の念を抱いていますが、サイバー犯罪者と戦う個人の回復力と機知にさらに畏敬の念を抱いています。マローン・アイアム、ヴィア・チェタル、ジャンディエル・セラーノの事件は、デジタル時代の暗い側面をまざまざと思い出させますが、正義を明るみに出すための協力と決意の力も示しています。

研究者として、私は興味深い事件を詳しく調べているうちに、ロサンゼルスの法執行機関が洗練されたソーシャルエンジニアリング計画に関与した少なくとも 2 人の人物を逮捕したことを発見しました。約 2 億 4,300 万ドル相当のこの手の込んだ詐欺は、ジェネシスの孤独な債権者に対して画策されました。

8月には、マローン・アイアム、ヴィア・チェタル、ジャンディエル・セラーノという3名が、ジェミニのカスタマーサポート担当者を装い、ジェネシス・グローバルの単一債権者から約2億5,000万ドルをだまし取ったことが判明した。主に暗号通貨探偵ZachXBTが主導したこの捜査では、3人が盗まれた資金を祝い、詐欺の成功を喜ぶ様子を映した複数のビデオが発見された。

捜査員がオンラインに投稿したビデオでは、グループがジェネシスの請求者から約4,064ビットコイン（BTC）を受け取った後、容疑者の1人が「自制心を失いそうだ」と叫んだ。他の数人の詐欺師の協力を得て、資金はBinance、eXch、Thorswapを含む十数のデジタル取引所や取引プラットフォームに分配されました。

資金を盗むことに加えて、ハッカーはオンラインの痕跡を隠すために、ビットコイン、ライトコイン（LTC）、イーサリアム（ETH）、モネロ（XMR）にわたって盗んだ資産をシャッフルしました。強盗の後、このサイバー犯罪グループはロサンゼルスのナイトクラブでパーティーをしたり、マイアミで高級車を購入したりするなど、贅沢なライフスタイルを満喫していました。

ZachXBT は、ブロックチェーン調査の専門家である CF Investigators および ZeroShadow と協力して、Binance セキュリティチームに支援を求めました。この協力により、盗まれた900万ドル相当の資産が凍結されることになった。

ZachXBTは9月19日の投稿で、被害者は約50万ドルを取り戻し、捜査専門家と幅広く協力したと述べた。 9月18日、法執行当局はロサンゼルスで、詐欺に関与した最初の3人組の一員であるイアムとセラーノを逮捕した。

ZachXBTの調査結果に基づくと、逮捕中に多額のブロックチェーン転送が行われたことは、地方当局が容疑者から多額の資金を没収したことを示唆している。現時点では、グループの最後に逮捕されていないメンバーであるチェタルが現在どこにいるのかは不明である。

1/ グレイヴィス (マローンアイアム)、ウィズ (ヴィアチェタル)、ボックス (ジャンディエルセラーノ) が先月、ある個人から 2 億 4,300 万ドルという驚異的な金をだまし取ったとされる手の込んだソーシャルエンジニアリング詐欺の調査。私の貢献は、多数の逮捕と数百万ドルの凍結において重要な役割を果たしました。
— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 9 月 19 日

私は研究者として、Digital Currency Group 傘下の関連会社である Genesis が、約 10 万人の債権者に対して約 40 億ドルの負債を抱え、厳しい財務状況にあることを発見しました。この苦境は、Do Kwon 氏の Terraform ブロックチェーンエコシステムの崩壊後に消滅した暗号通貨分野の 2 つの重要なプレーヤーである FTX と Three Arrows Capital が関与した広範な危機の一部でした。

2024-09-19 17:46