研究者として、私はジェレミー・ジョーダン・ジョーンズの物語を明らかにしています。ジェレミー・ジョーダン・ジョーンズは、詐欺的なブロックチェーン会社を通じて投資家を詐欺したと連邦当局から告発されています。申し立ては、彼が投資を悪用し、代わりに豪華な個人費用に向けて資金をチャネリングしていると主張しています。
詐欺で起訴されたアマルガムブロックチェーンの創設者
米国の連邦当局は、アマルガムと呼ばれる想定されるブロックチェーン会社の創設者であると主張しているジェレミー・ジョーダン・ジョーンズを正式に非難した。米国司法省（DOJ）は、5月21日にヨルダンジョーンズが拘留され、電信詐欺、証券詐欺、銀行に横たわっている、個人情報の盗難などの多数の告発に直面したと宣言しました。
虚偽の主張に基づいたスタートアップ
検察官の主張によると、ヨルダン・ジョーンズは2021年1月から2022年11月までアマルガムを運営し、市場を支配しようとする革新的なブロックチェーンビジネスとして描写しました。マンハッタン出身の米国弁護士ジェイ・クレイトンは、ジョーダン・ジョーンズが彼の会社を影響力のあるパートナーシップで先駆的なブロックチェーンのスタートアップとして販売したと主張したが、実際には、会社は詐欺であり、投資家の資金は彼の贅沢なライフスタイルに資金を提供するために流用された。
告発は、ジョーダン・ジョーンズが、アマルガムが有名なスポーツチームと重要な支払いサービスプロバイダーとの有利な契約をうまく交渉したことを欺いて主張したことを概説しています。これらの存在しない同盟は、会社の財政状態に関する欺comment的なコメントとともに、虚偽の情報に基づいて100万ドル以上を投資するよう投資家に説得したと言われています。
投資家ファンドの誤用
Jordan-Jonesは、Amalgamのデジタル通貨トークンのリストとハードウェアやソフトウェアなどの運用コストの管理に投資を使用するという約束の下で、投資家からお金を集めたと主張されています。しかし、約束どおりに資金を使用する代わりに、彼らは個人的な費用に費やされたと思われると言われています。
告発に加えて、ヨルダン・ジョーンズは、企業のクレジットカードを確保する意図で銀行機関に偽造財務諸表を提示したと言われています。これらの文書の1つは、Amalgamが1800万ドルを超える銀行残高を所有していると誤って主張しました。実際には、アカウントは2021年後半から閉鎖され、資金が含まれていませんでした。
潜在的な罰則と資産の没収
有罪判決を受けた場合、ヨルダンジョーンズはかなりの法的罰則を経験する可能性があります。ワイヤーおよび証券詐欺の各カウントは、刑務所で最大20年の刑を宣告されているが、銀行に虚偽の陳述を行うと、最大30年の任期につながる可能性がある。さらに、悪化した個人情報盗難の請求は、2年の最低刑を義務付けています。
当局は、疑いのある不正行為に対して行動を起こす努力の一環として、詐欺の疑いに関連していると考えられている資産と資産を押収することを計画しています。
暗号関連の犯罪に対するより広範な取り締まり
状況は、暗号通貨産業が規制機関による検査の増加にさらされているときに展開します。司法省は、そのような詐欺は、高度な技術の主張の背後に頻繁に自分自身を隠すことを指摘しています。最近のFBIの研究では、暗号関連の詐欺と恐mailによる損失が昨年約93億ドルに達したことが明らかになりました。
この最近の行動は、セクター内の法律におけるより大きな傾向の一部であり、これには米国上院を通じて天才法の進行が含まれます。この法律は、スタブコインに対する規制管理を実施することを目的とした提案された法案です。
- USD JPY 予想・見通し・の予想
- BTC JPY 予想・見通し・の予想. BTC 暗号通貨
- JPY KRW 予想・見通し・の予想
- CNY JPY 予想・見通し・の予想
- GBP JPY 予想・見通し・の予想
- GBP USD 予想・見通し・の予想
- ZEREBRO 予想・見通し・の予想. ZEREBRO 暗号通貨
- APEX 予想・見通し・の予想. APEX 暗号通貨
- USD INR 予想・見通し・の予想
- EUR ILS 予想・見通し・の予想
2025-05-22 19:23