ブロックチェーンは違法資金移動に対抗できるとナイジェリアのトップ金融調査官が語る

アフリカでの経験があり、世界的な金融動向に強い関心を持っている仮想通貨投資家として、私はブロックチェーン技術、AI、違法金融活動の交差点が重要な懸念領域であると感じています。ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）のオルコエデ委員長による、アフリカからの不法資金流入額が年間886億ドルに上るという暴露は憂慮すべきものだ。これらの資金は、代わりに重要なインフラストラクチャ、医療、教育に活用できたはずです。

テクノロジーと防犯の接点を研究している研究者として、私はナイジェリアでの興味深い発展に遭遇しました。経済金融犯罪委員会（EFCC）のオラニペクン・オルコエデ委員長は、違法行為との戦いにおけるブロックチェーン技術と人工知能（AI）の可能性を強調した。これらの高度なテクノロジーによりセキュリティと透明性が強化され、犯罪者が不正行為を野放しに実行することがより困難になります。

アフリカは毎年、重大な経済的損失に直面しています。不法に流出した資金は年間886億ドルという巨額に達する。

ガーディアン紙の報道に基づいて、オルコエデ氏は、割り当てられた資金が重要なインフラプロジェクト、医療サービス、教育施設に投資された方がより有益になるのではないかと懸念を表明した。

伝えられるところによると、同委員会のデレ・オエワレ代表は、チュニジアのチュニスで開催された違法資金の流れと脱税に対する汎アフリカ会議の基調講演でこの情報を共有した。

アフリカの資産回収と金融再統合を研究する研究者として、私はこれらの問題に対処するための画期的なアプローチを共同で掘り下げる会議に出席しました。この集まりは、この分野の影響力のある人物と交流し、貴重なコラボレーションを促進し、革新的なアイデアを交換するための優れたプラットフォームを提供しました。

アナリストとして、私はこのことを次のように表現します。私も、資産回収のプロセスに複雑さが伴うことを認識しています。その複雑さは、不正に入手した資金を追跡して凍結する際の技術的なハードルから、さまざまな司法管轄上の複雑さを乗り越える際の法的課題、およびこれらの資産の本国送還を複雑にする可能性がある政治的障害まで多岐にわたります。

同氏は、アフリカ諸国の違法な資金の流れにもっとうまく対処するために、法的および制度的構造を強化することを主張した。

研究者として、私は5月にオルキョエデから気がかりな情報を入手した。同氏は、テロリストが新たな戦術を採用していることを明らかにした。それは、疑うことを知らない若い仮想通貨トレーダーを利用して、国内での違法活動に資金を提供するというものだ。この傾向により、これらの金融取引を追跡しブロックすることがさらに困難になっています。

経済金融犯罪委員会（EFCC）は、ナイジェリア国境内での外国為替の不正取引、マネーロンダリング、テロ資金供与に関与した疑いのある不正銀行口座1,146件を凍結するという断固たる措置を講じた。

違法行為におけるデジタル通貨の使用を研究している研究者として、私は不審な取引のかなりの部分がピアツーピアの暗号通貨取引プラットフォームに遡る可能性があることを発見しました。この調査結果は、デジタル通貨市場と違法な金融取引との重複が増大していることを浮き彫りにしています。

オルコエデ氏は、詐欺師から2000万ドルの仮想通貨を回収した経済金融犯罪委員会（EFCC）の重要な成果を強調した。

著名な仮想通貨取引所バイナンスとその高官の一人に対する重大な訴訟で、経済金融犯罪委員会（EFCC）はマネーロンダリングと脱税の疑いで刑事告発した。

経済金融犯罪委員会（EFCC）の委員長は、能力構築を通じて専門知識を強化し、強力な司法の枠組みを確立し、地方、大陸、世界規模で国家間の協力と団結を促進することの重要性を強調した。

彼は、資産の追跡と検索プロセスを強化するために、データ分析、ブロックチェーン、人工知能などの高度な技術の採用を支持してきました。

これらの新しいテクノロジーは、仮想通貨によって促進される金融犯罪との戦いにおいて重要であり、高度なテクノロジーの強化によって従来の法執行方法が強化される未来を暗示しています。

仮想通貨とマネーロンダリング

世界的なマネーロンダリング活動では、暗号通貨の使用が顕著に増加しており、この点では東アジアと東南アジアが特に活発な地域となっています。

UNODCの報告書は、東アジアおよび東南アジアにおける仮想通貨人気の急増と違法なオンラインギャンブルプラットフォームやジャンケットの出現が、この地域における秘密金融取引やマネーロンダリング活動の大幅な増加につながっていることを明らかにしている。

犯罪組織はデジタル通貨市場やインターネット賭博サイトの弱点を利用してきました。彼らは暗号通貨取引プラットフォームとデジタルウォレットを利用して、不正に得た巨額の利益、約100億ドルを主流の金融システムに導入しています。このプロセスには、資金の混合と秘密取引の実行が頻繁に含まれます。

ナイジェリアでは、世界的な仮想通貨取引所市場の主要企業であるバイナンスが、マネーロンダリングと脱税の疑いで3,540万ドルに関わる告発により厳しい監視下に置かれている。同社のCEO、リチャード・テン氏は、ナイジェリアの匿名の個人から仮想通貨で1億5000万ドルの身代金を要求されたと発表した。しかし、ナイジェリア当局は、これらの主張は根拠がなく、国内でのバイナンスのビジネス取引に対する進行中の捜査から注意をそらす試みであるとして拒否した。

金融規制の状況を研究している研究者として、私は英国の金融行動監視機構（FCA）が、2022年から2023年にかけてマネーロンダリング活動のリスクが高い部門として、リテールバンキング、ホールセールバンキング、そして資産管理。このリスク評価に応じて、英国の法執行機関は犯罪企業に関連するデジタル資産を押収するために暗号戦術アドバイザーを全国に派遣した。

6月4日、大紀元CFOのビル・グアン氏が6,700万ドルの仮想通貨マネーロンダリング事件に関与した疑いで告発された。

起訴状によると、グアン氏と彼の「オンラインでお金を稼ぐ」グループは、2020年から2024年5月までの間、不正な手段で失業手当と身分証明書を取得した疑いで告発されている。彼らはこれらの不正に入手したリソースを利用してプリペイドデビットカードを調達したと言われています。その後、指定されたプラットフォームで暗号通貨と引き換えに、これらのカードを割引価格で販売しました。

仮想通貨投資家として、私はいくつかの厄介な疑惑に遭遇しました。当初は違法に得られた不審な資金が別のルートで洗浄されたと主張されている。これらのチャネルの一部には、大紀元に属し、グアン氏が個人的に所有する銀行口座が含まれていたと伝えられている。さらに、告発によれば、彼の保有する暗号通貨もこのプロセスで使用されたという。

金融機関が不正取引の疑いについて懸念を表明した際、グアン氏は本物のインターネット寄付によるものだと主張して資金源を偽装したとされる。

2024-06-29 18:46