ブルックリンの男による 1,600 万ドルの仮想通貨詐欺: フィッシングと詐欺の物語パニック！

by

シープスヘッド湾のロナルド・スペクターは、鶏小屋のキツネに匹敵する狡猾さを持った男で、第一級大窃盗、第一級マネーロンダリング、詐欺計画への参加を含む31件の起訴状で2024年12月4日に逮捕され、2024年12月20日金曜日に罪状認否が行われた。彼はすべての容疑について無罪を主張したが、その決定はタキシードを着たペンギンのように不可解だった。 🐧🎩

計画の仕組み

スペクター容疑者は、2023年4月から2024年12月にかけて、会社の代表者を装い、Coinbaseのユーザーに電話、電子メール、テキストメッセージで接触したとされている。ブルックリン地方検事エリック・ゴンザレス氏によると、同氏は被害者に対し、仮想通貨アカウントがハッカーの危険にさらされており、早急な対応が必要だと語ったという。彼はまさにデジタルのダルタニャンを体現した人だと言えるかもしれないが、崇高な意図ははるかに少ない。 🦊

この計画はパニックを引き起こすことに依存していました。 Spektor は自動ボットを雇い、Coinbase と Google からの偽の 2 要素認証アラートをターゲットに攻撃したとされています。これらのメッセージにより、脅威がより信憑性があり、緊急であるように見えました。ボットの訓練モンタージュを想像することしかできません。「はい、先生、私は彼らの最善を尽くして騙す準備ができています!」 🤖

「被害者たちが知らなかったことは、テキストが被告からのものであり、被告がウォレットを作成したということだ」とゴンザレス氏は記者会見で説明した。 「つまり、彼はシードフレーズを知っているので、お金が送金されるとすぐにそれを待っているのです。」あるとすれば、欺瞞の名手だ。 💸

被害者は、自分たちの管理下にある安全なウォレットに仮想通貨を移動させていると信じていました。実際には、スペクターはこれらのウォレットのプライベート シード フレーズを所有していたため、スペクターが管理するアカウントに資金を直接送金していました。冗談を許していただければ、最もひどい背任です。 🧾

捜査と逮捕

ブルックリン地方検察局の仮想通貨部門は、このフィッシング作戦に関して 1 年間にわたる調査を実施しました。ブロックチェーン研究者のZachXBTが600万ドルを失った被害者からの連絡を受けて2024年11月に研究結果を発表してから、捜査は勢いを増した。捜査員たちはリスに乗ったテリアのように容赦なかったと言う人もいるかもしれない。 🐾

捜査官は、ブロックチェーン取引分析とデジタル証拠を通じて、スペクターの自宅 IP アドレスまで不正行為を追跡しました。彼らは、彼がオンラインエイリアス「@lolimfeelingevil」の下で活動し、「ブロックチェーンの敵」と呼ばれるテレグラムチャネルを使用して彼の活動を自慢していたことを発見しました。間違いなくドラマチックな才能を持った男だ。 🎭

回収されたメッセージの中で、スペクター容疑者は自身の強盗を自慢し、オンラインギャンブルで盗まれた仮想通貨600万ドルを失ったことを認めたとされている。検察は、同容疑者が作戦拡大を支援するためにオンラインで他の人を募集したとも述べている。本物の犯罪起業家がいるとしたら。 🕵️‍♂️

「フィッシングネット作戦」を通じて、法執行機関は現金約10万5000ドルと仮想通貨約40万ドルを押収した。当局はさらに盗まれた資金を回収するための取り組みを続けている。勝利の物語だが、資金が泥の中の豚のように幸せになるかどうかは疑問だ。 🐖

全国にわたる被害者の影響

この計画は全国の被害者に影響を及ぼし、個人の損失は数千ドルから数百万ドルに及びました。あるカリフォルニア州在住者は、2024年10月に600万ドル以上を失った。ペンシルベニア州の男性は、2024年9月に「コインベースのフレッド・ウィルソン」を名乗る人物から電話を受けた後、5万3150ドルを失ったと報告した。別の女性も同じ手口で3万8750ドルを失った。仮にあったとしても、最も不幸なトリオだ。 🇺🇸

捜査中に70人以上の被害者に聞き取りが行われた。それぞれが、ハッカーによって自分のアカウントが脅かされているという緊急警告を受け、その後、安全と思われるウォレットに資金を送金するよう指示を受けたと説明した。彼らは、光るコインを持った子供のようにだまされやすかったと言う人もいるかもしれません。 🧒

スペクターは仮想通貨を盗んだ後、複数のチャネルを通じて資金を洗浄したとされている。検察側は、同容疑者が金銭の痕跡を隠すために仮想通貨ミキサーを利用したり、トークンを交換するためのサービスを交換したり、盗まれた資産の出所をさらに隠すためにギャンブルプラットフォームを利用したと述べている。資金は複数回転送され、その後「キャッシュアウトポイント」で統合され、そこで他の仮想通貨や法定通貨に交換される。言ってみれば、欺瞞の迷宮。 🌀

Coinbase の協力とセキュリティ上の懸念

Coinbase は捜査を通じてブルックリン地方検察局と緊密に協力しました。同社はスペクターと被害者の特定を支援し、容疑の証拠を提供し、オンチェーン取引データを共有し、資金追跡活動を支援した。以前のデータ侵害を無視すれば、最も賞賛に値する取り組みです。 🧩

Coinbaseの最高法務責任者であるPaul Grewal氏は、「当社は顧客を保護し、法執行機関と連携して詐欺師の責任を追及し、詐欺師が危害を加えた人々に正義をもたらすことに全力で取り組んでいる」と述べた。崇高な感情ではあるが、同社のセキュリティ慣行がそのレトリックと同じくらい堅牢であるかどうかは疑問に思う人もいるだろう。 🛡️

この事件は、仮想通貨業界にとって広範なセキュリティ上の課題の中で起こった。 Coinbase は 2025 年初めに別のデータ侵害に直面し、海外のカスタマー サポート請負業者が顧客情報を盗むために賄賂を受け取った際、約 70,000 人のユーザーに影響を及ぼしました。この事件はスペクターの計画とは無関係で、推定損害額は 1 億 8,000 万ドルから 4 億ドルに達しました。冗談を許していただければ、非常に残念な偶然です。 🚨

法的手続きと弁護

最高裁判所のダニー・チュン判事はスペクター氏の保釈金を現金50万ドルに設定した。スペクターさんの父親が保釈金を支払おうとしたとき、裁判官はその金の出所を確認できなかったため、その金を拒否した。被告の職業を考慮すると、極めて不可解な苦境である。 🤷‍♂️

スペクターの弁護士、トッド・スポデックは告訴に異議を唱えた。 「これらはすべてユーザーが開始したアクションです」とスポデック氏は記者団に語った。 「管理が行われているため、スペクター氏自身が誰かの仮想通貨を動かしているという疑惑はない。我々はすべてに異議を唱えており、適切な時期に法廷で対処するつもりだ。」ハリケーンの砂上の楼閣のように脆弱な防御力。 🏗️

法廷文書によると、検察当局はスペクターが国外逃亡を計画していたと考えている。彼はメキシコまたはカナダへの旅行計画について話し合い、ジョージア国の誰かに暗号通貨で60万ドルを送金したとされている。スペクター容疑者は、ZachXBTの調査結果が公表された後、刑事告訴を恐れ、数か月間グレイハウンドのバスで国中を旅したと伝えられている。逃走中の男だが、良心よりも財布のことを心配していたのではないかと疑われる人もいる。 🚆

ゴンザレス地方検事は、仮想通貨詐欺との戦いに対する同事務所の取り組みを強調した。同氏は、「今回の起訴は、全国の多数の仮想通貨投資家に対するデジタル強盗に相当する長期にわたるソーシャルエンジニアリング詐欺を行ったとして被告を告発するものである」と述べた。 「私たちは最新のテクノロジーを使って犯罪者を捜査し、可能な限り彼らの資産を凍結し、被害者を支援します。」地方検事局の安全性が子供の貯金箱よりも低いという皮肉を無視すれば、非常に立派な決意だ。 🧸

暗号通貨詐欺から身を守る

ブルックリン地方検察局は、仮想通貨ユーザーが同様のスキームの被害者にならないよう、いくつかの推奨事項を提供しました。

Coinbase およびその他の暗号プラットフォームには、公式のアプリ内サポート チャネルを通じてのみ連絡してください。カスタマーサポートを名乗る一方的な電話、テキストメッセージ、電子メールには決して応答しないでください。これは賢明なアドバイスだが、このような詐欺行為を許したシステムを信頼するのは賢明ではないかと疑問に思う人もいるかもしれない。 🤝

正規の企業は、パスワード、2 要素認証コード、シード フレーズを要求したり、「安全な」ウォレットに資金を転送するよう要求したりすることはありません。このような依頼を受けた場合、それは詐欺です。最も明白な真実ですが、多くの人が見逃しているようです。 🚫

緊急のリクエストは時間をかけて個別に確認してください。詐欺師は、あなたの疑念を回避するためにパニックを引き起こすことに依存しています。行動を起こす前に、公式ルートを通じて会社に直接問い合わせてください。忍耐の教訓ではあるが、詐欺師こそが性急さの真の達人であると主張する人もいるかもしれない。 ⏳

利用可能な場合は、ハードウェア セキュリティ キーによる 2 要素認証などの強力なセキュリティ保護を使用します。出金許可リストを有効にして、自分が管理する検証済みのウォレット アドレスへの送金のみを制限します。最も賢明な対策ですが、平均的なユーザーが「ハードウェア セキュリティ キー」が何であるかを知っているかどうかは疑問です。 🔐

これからの道

スペクターはライカーズ島で裁判を待って拘留されたままである。すべての罪で有罪となれば、数十年の懲役刑に処される可能性がある。ブルックリン地方検察局の仮想通貨部門は引き続き仮想通貨詐欺の捜査を続け、一般的な詐欺の手口について一般の人々を教育するよう努めています。最も崇高な取り組みではあるが、部隊自身の安全対策が水準に達していることを望む人もいる。 🛡️

この訴訟は、ソーシャル エンジニアリングが依然として仮想通貨ユーザーをターゲットとするサイバー犯罪にとって最も効果的なツールの 1 つであることを浮き彫りにしています。ブロックチェーン技術は盗まれた資金を追跡するための透明性を提供しますが、資産が複数のサービスや管轄区域を通じて洗浄されると、その回収が困難になることがよくあります。言ってみれば、現代性のパラドックス。 🌐

暗号通貨の普及が進むにつれ、ユーザーとプラットフォームの両方がセキュリティ慣行を維持し、進化する詐欺スキームに対して警戒を続ける責任が増大しています。最も差し迫った懸念事項ですが、ユーザーよりもプラットフォームが失うものの方が大きいと主張する人もいるかもしれません。 🚀

2025-12-21 00:40