ブルックススタイルのスクープ：パクスは、バイナンスの障害物とaml事故のために4800万ドルを砲撃します😂💰

まあ、まあ！ここには何がありますか？ Crypto BigwigのPaxosは、ニューヨーク金融サービス局（NYDFS）に4億850万ドルを超えてフォークすることに同意しました。パイパーの支払いについて話してください！ 🎶

Paxosの友人たちは、相棒のBinanceに関しては、正確に物事の上にいたわけではなかったようです。 NYDFSは、Paxosが宿題をしなかったと主張しており、特にマネーロンダリング部門で、いくつかの日陰のものが亀裂をすり抜けさせています。おっとデイジー！ 🙈

NYDFSはパクスにハンマーをドロップします

8月7日のプレスリリースによると、Paxosは2,650万ドルの罰金を科されており、コンプライアンスプログラムを強化するためにさらに2,200万ドルを吐き出さなければなりません。彼らはかつてBinanceを抱えていて、Binance USD（BUSD）Stablecoinを発行していました。しかし、2023年、NYDFSは「スープはありません！」と言いました。 Paxosに、かなり緩いジオフェンスと制裁のコントロールをめぐるバイナンスとの関係を切断するように命じました。規制当局は、これを「stablecoinの最初の秩序のある巻き上げ」として歓迎しました。 🚀

「規制されたエンティティは、ビジネスパートナーやサードパーティベンダーとの関係を含むビジネスリスクに対応する適切なリスク管理フレームワークを維持する必要があります」と、Adrienne A. Harris校長は述べています。ように、duh！

Paxosは、2015年に限られた目的の信託会社としてライセンスを取り戻しましたが、すべて仮想通貨サンドボックスでプレイする予定でした。彼らはBinanceと提携して、Busdを発行、販売し、配布しました。しかし、彼らはルールでプレイしていなかったことがわかります。 NYDFSは、PaxosがBinanceで深刻な違法行為を見つけるための適切なコントロールを持っていないことを発見しました。彼らはまた、魚のようなものを見たときに上司とボードに話すのを忘れていました。 🐟

本当のキッカー？ Binanceの「Lax Geofencing」により、米国のユーザーは免許のない交換に忍び込みました。 2017年から2022年までの取引に深く掘り下げられたことで、犯罪行為に関連した約16億ドルが渡されたことが示されました。これを取得すると、彼らは米国外国資産管理局（OFAC）のいたずらリストのエンティティを含む支払いを処理しました。痛い！ 😖

高校のミュージカルよりも多くのコンプライアンスが失敗します

しかし、待って、もっとあります！ NYDFSはまた、Paxosが長年にわたって弱いコンプライアンスプログラムを実施していたことを発見しました。彼らはあなたの顧客（KYC）の手順を非常に洗練されていなかったため、住所を共有し、文書を重ね、疑わしい動作を持つユーザーは、誰も目をつぶすことなく複数のアカウントを開くことができます。 🤔

彼らのトランザクション監視システムはふるいのようで、マネーロンダリングの明確な兆候がすぐに滑りました。そして、法執行機関がノックしたとき、調査を開始するための明確なルールはなく、違法行為の検出をさらに遅らせました。スムーズな動き、パクス！ 🏆

Paxosは現在、その行為をクリーンアップし、コンプライアンスに焦点を当てたブロックチェーンインフラストラクチャプロバイダーとしてブランド変更しようとしています。彼らは、問題は歴史的であり、修正されており、顧客アカウントに影響を与えなかったと主張しています。したがって、彼らはまだゲームに参加しており、Pax Dollar（USDP）やPayPal USD（PYUSD）などの他の規制されたスタブコインを操作しています。 🌟

2025-08-08 20:26