金融詐欺調査に長年の経験を持つアナリストとして、私は、あぶく銭の魅力に誘惑された結果、フォーカウントのようなスキームの被害者になってしまった個人の事例を数多く目撃してきました。このねずみ講の主な推進者であるフアン・タクリに対する判決は、正義は必ず勝ち、弱者を搾取する者は責任を負うことを思い出させるものである。
フォーカウント（後にウェルシスに改名）として知られる仮想通貨ねずみ講の主要人物であるフアン・タクリは、懲役20年（懲役240か月相当）の実刑判決を受けた。
裁判はニューヨーク州南部地区で行われ、米国地方判事のアナリサ・トーレス氏が当該事件の裁判官を務めた。
提出された文書によると、タクリは投資家から840万ドル以上をだまし取る詐欺行為に重要な役割を果たしたと述べられている。この欺瞞的な活動は主に、米国全土に広がるスペイン語を話すコミュニティ内の投資家をターゲットにしていました。
タクリ氏は、毎日の利益は確実であり、初期投資はわずか半年で倍増する可能性があると主張し、投資家にファンドからの多額の収益を保証した。
今、自分の経験を振り返ってみると、私が投資したプラットフォームである Forcount は、約束どおり仮想通貨の取引やマイニングに純粋に取り組んでいなかったことに気づきました。今にして思えば、これは新しい投資家からの資金を以前の投資家への返済に利用するという典型的なポンジスキームであり、私が当初信じていたような合法的な仮想通貨ベンチャーではありませんでした。
報告書によると、タクリは被害者を誘惑する目的で、集会や公開会談を組織して米国を周回した。彼は、高級デザイナーの服装や豪華な時計を通して自分の豊かさを誇示しました。
金融行動を研究している研究者として、私は、影響を受けた個人の多くが、経済的自立を追求して、現金、小切手、銀行振込、仮想通貨などのさまざまな形の投資にリソースを転用する傾向があることに気づきました。
投資後、彼らは潜在的な収益を表示するオンライン プラットフォームにアクセスできるようになりますが、多くの人にとってシステムから資金を回収するのは困難であることが判明しました。
同時に、タクリと他のプロモーターらは、投資資金を本来の目的ではなく、フロリダの高級商品や不動産の購入に使用することを決定した。
時間が経つにつれ、影響を受けた当事者からさらなる不満が生じるにつれ、タクリ氏はホールドアップや秘密資金が関係していると主張して説明を始めた。
ある段階で、この組織はおそらく財政的困難を軽減するために、「Mindexcoins」として知られる非貴重なデジタル資産の販売を開始しました。しかし、タクリは、実際には価値がないにもかかわらず、これらのコインは将来価値が上がるだろうと欺瞞的に主張しました。
2021年までにフォーカウントは支払いを停止し、タクリもこの制度の宣伝を停止した。その後、2022年に逮捕され、有罪を認めた。
タクリは刑期を終えた後、監視下で1年間の自由が与えられ、361万718.67ドルの引き渡しを要求され、さらにフロリダにある財産も失うことになった。
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2024-10-16 20:36