北京では、検察官はビットコインの脱出のために8人の個人を投獄しました。罪悪感で食事をすることができれば、貪欲な人のための真のごちそう。 🤡
ホワイトペーパーによると、このケースは2020年以来最も複雑な腐敗防止事件です。単純なボーナス承認として始まったものが1年間のスキームに変換され、シェル企業やデジタル通貨の背後に盗まれた資金を隠しています。 「変化するほど、彼らは…まあ、彼らはより複雑になるだけです」と言うかもしれません。 🧠
インサイダーパワーは抜け穴を開きました
レポートに基づいて、Fengという名前の従業員は、ボーディング、ボーナス資格、支払い承認のサービスプロバイダーに対する唯一のコントロールを保持していました。そのような力を持つ男は危険な誘惑を持つ男であり、彼は悲劇的なヒーローの恵みで屈した。 🕵🕵️♂️
彼は静かにボーナスポリシーを微調整して、彼と2人の外部ヘルパー、タンとヤンだけが悪用できるギャップを作成しました。フェンが漏れたプライベートデータで偽の文書が流れました。もしそうなら、欺ceの迷宮ですが、チーズが少なく、暗号通貨が増えます。 🧩
その後、トリオは、実際の仕事に報いるのではなく、メイクアップアカウントにボーナス決済を再ルーティングしました。監査人が不足している現金を発見した頃には、1億4,000万元がすでに消えていました。貪欲がゆっくりと燃えるヒューズであれば、貪欲の物語。 🔥
偽の会社と洗濯チェーン
ギャングは、実際の運用のないシェル会社を使用しました。ヤンは、アソシエイトの王と他の人たちに、これらの紙事業の約10を設定するように指示しました。彼らがしたことは、偽のボーナスの支払いを集めることだけでした。そこから、資金はヤンの手に上陸するまで、複数の銀行口座に飛びつきました。法的な影響を無視した場合、金銭的な断固とした手のマスタークラス。 🤷♂ 🤷♂️
その後、Fengは次のステップを注文しました。ビットコインに変換します。彼らは8つの異なる国際的なプラットフォームで戦利品を分割し、コインを混合し、トランザクショントレイルをスクランブルしてお金の起源を隠しました。かくれんぼのデジタルゲームですが、非常に深刻な結果があります。 🚓
当局はビットコインフローを追跡します
19世紀の小説の探偵の粘り強さを抱えている李タオ検察官は、詐欺をマッピングしました。データログ、銀行の記録、およびブロックチェーン転送を比較することにより、彼は各レイヤーを剥がしました。ホームズが暗号通貨を好むなら、現代のシャーロックホームズ。 🔍
彼らは調査中に90を超えるビットコインを回収しました。「閉ループ」洗濯チェーンがどのように機能するかを正確に証明するのに十分です。回収された各コインは、盗まれた報酬に縛り付けられ、お金の道のあらゆるねじれを確認しました。正義の容赦ない追求によって解決された暗号化パズル。 🧩
判決は、各人の役割を考慮に入れました。 Fengは、14年6ヶ月のバーで最長の任期を受け取りましたが、他の7人は3年から14年の範囲の刑務所の刑を渡し、さらに多額の罰金を科されました。彼がシステムを上回ることができると思った男にふさわしい罰。 🧩
すべてが職業的横領で有罪となった。このケースは警告として機能します。1人があまりにも多くのパワーを保持している場合、日常的なボーナスシステムでさえ大きな詐欺の車両になることができます。そして、最新の暗号ツールは匿名性を永遠に保証することはできません。確かにパラドックス。 🤯
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